证券代码：600281          股票简称：华阳新材               编号：临2022－049




               山西华阳新材料股份有限公司
         关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

      1、基本情况

    由于购销业务增加及生产经营的需要，山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）

2022 年度预计与关联方山西省国有资本运营有限公司（简称“国运公司”）和太原化学

工业集团有限公司（简称“太化集团”）增加日常关联交易 2,172.00 万元，其中增加关

联采购 1,972.00 万元，增加关联销售 200.00 万元。

    2、本次交易履行的程序

    公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第七届董事会 2022 年第八次会议审议并通过《关于

增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事冯志武、武跃华、李云峰、罗卫

军、吴建宁、景红升回避表决，独立董事田旺林、杨志军、季君晖发表了事前认可意见

和同意的独立意见，且一致表决通过。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《华阳新材关联交易管理

制度》的相关规定，本次新增的关联交易无需提交公司股东大会审议。

    （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

                                       1
    公司及下属子公司与关联方国运公司和太化集团 2022 年度新增日常关联交易预计

情况具体如下：

    1、公司向关联方购买商品、接受劳务或服务。

                                                                                单位：万元
                                                    本次新增预 2022 年 1-6 月 2021 年实际
   关联交易类别            关联人       业务内容
                                                      计金额    累计发生额 发生金额
   向太化集团及 山西三维丰海化工有限 铂网采购         380.00           -
   其分子公司购   公司新绛分公司
   买商品、接受 山西晋韩洁环保科技有 改性制品环保     200.00           -         109.58
   劳务、租赁资     限责任公司         设备购置
       产               小计                          580.00           -
                                       PBAT 及改性制
                  山西华厦建设工程咨询
                                       品工程项目监 122.00         32.55
   向山西省国有         有限公司
                                           理费
   资本运营有限                        改性材料及塑
   公司子公司购   山西省勘察设计研究院
                                       料制品项目勘    20.00       12.85         31.61
   买商品、接受         有限公司
                                             察
   劳务、租赁资   山西压缩天然气集团晋 天然气购买费
       产                                            1,250.00          -
                      东有限公司       用及管道施工
                          小计                       1,392.00      45.40

             向关联方采购合计                        1,972.00      45.40         141.19




    2、公司向关联方销售商品、提供劳务或服务。

                                                                                单位：万元
                                                    本次新增预 2022 年 1-6 月 2021 年实际
   关联交易类别      关联人              业务内容
                                                      计金额    累计发生额     发生金额
 向太化集团及其 山西三维丰海化工有 氧化炉清洗、         200.00
 分子公司销售商 限公司新绛分公司  废料回收                              -        1,783.19
 品、提供劳务             合计                          200.00

           向关联方销售合计                             200.00          -        1,783.19



    二、关联方介绍和履约能力分析

    （一）关联方介绍

    1、山西三维丰海化工有限公司新绛分公司

    企业性质：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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    负责人：侯新民

    公司地址：新绛县三泉镇冯古庄村东

    经营范围：化肥生产、销售;批发（无仓储）：仅限工业生产原料等非燃料用途：压

缩气体及液化气体：氨、腐蚀品：氨溶液、硝酸、仅限农业生产用途：氧化剂和有机过

氧化物：硝酸钙、硝酸钾、硝酸镁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

    2、山西晋韩洁环保科技有限责任公司

    企业性质：有限责任公司(中外合资)

    法定代表人：高建华

    注册资金：2000 万元人民币

    公司地址：山西省阳泉市矿区赛鱼街道太行路 2 号

    经营范围：环保设备及其配件设计、研发、生产、销售、安装、改造、维修及售后；

环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询；环境保护监测；环境污染治理；城市

生活垃圾：清扫、收集、运输、处理；节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；

销售仪器仪表、化工产品（危化品除外）、环保专用设备；环保工程；进出口：货物及

技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    3、山西华厦建设工程咨询有限公司

    企业性质：其他有限责任公司

    法定代表人：史毅清

    注册资金：1000 万元人民币

    公司地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园康寿街 11 号山西智创城 1 号基地 4

号楼 6 层 642 室

    经营范围：许可项目：建设工程监理；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）


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一般项目：工程造价咨询业务；单建式人防工程监理；工程管理服务；环保咨询服务；

工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；政府采购代理

服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    4、山西省勘察设计研究院有限公司

    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：李永伟

    注册资金：2703 万元人民币

    公司地址：太原市杏花岭区敦化南路 57 号

    经营范围：建设工程：工程勘察综合类；工程勘察劳务类（工程钻探、凿井）；城

市规划编制；工程测量；地理信息系统工程；测绘服务：不动产测绘；水利凿井；水资

源论证；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理：人防工程监理（依资质证）；地基与

基础工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；钢结构工程

专业承包；人工地基检测；综合勘察研究；建筑材料、勘察设备与配件的销售；机具加

工；水土化验；普察物探、理化洗井及技术咨询；地质灾害治理工程勘查、地质灾害治

理工程设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估；水文地质、工程地质、环

境地质调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    5、山西压缩天然气集团晋东有限公司

    企业性质：其他有限责任公司

    法定代表人：侯晓潞

    注册资金：18000 万元人民币

    公司地址：山西省阳泉市平定县西外环路杨家沟段

    经营范围：许可项目：燃气汽车加气经营；石油、天然气管道储运；燃气经营；危

险化学品仓储；道路危险货物运输；燃气燃烧器具安装、维修；发电业务、输电业务、

供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体


                                        4
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种作业人员安全技术培训；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；石油天

然气技术服务；供应用仪器仪表销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；

汽车零配件零售；二手车交易市场经营；汽车装饰用品销售；新能源汽车废旧动力蓄电

池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；洗车服务；机动车修理和维护；机动车充电

销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经销；汽车新车销售；道路货物运输站经营；

电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；

电车销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；太阳能发电技

术服务；婚庆礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）

       （二）履约能力分析

       本次新增关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，

具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。

       三、关联交易主要内容和定价政策

       本次新增关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方购买商品、接受劳

务；销售商品等。关联交易的定价遵循公平合理、等价有偿的原则，有国家定价或执行

国家定价的，依国家定价或执行国家规定；若无国家定价时执行当地、当时的市场价

格；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。交易价格及

履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

       四、交易目的和交易对本公司的影响

       本次新增关联交易均属于公司正常的经济业务活动，有利于公司生产经营，双方在

合同定价上采用了市场化原则，保障价格公平、公正、合理，不存在损害公司及其他非

关联股东利益的情形，也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响

       五、公司董事会财务审计委员会、独立董事、监事会意见


                                          5
    公司董事会财务审计委员会作了事前审核，一致同意上述公司关联交易事项，独立

董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见；公司监事会对此事项进行了审核。详见

公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上网文件。



    特此公告。




                                            山西华阳新材料股份有限公司董事会

                                                            2022 年 8 月 25 日




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