证券代码：600281          股票简称:华阳新材        编号：临 2022-064



                 山西华阳新材料股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会

将于 2022 年 12 月 2 日届满。鉴于公司第八届董事会和监事会换届工作尚在积极

推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第七届董

事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的

任期亦相应顺延。

    在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会全体

董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《山西华阳新材

料股份有限公司公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员相

应的义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相

关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。




                                       山西华阳新材料股份有限公司董事会

                                                       2022 年 11 月 29 日