证券代码：600281             证券简称：华阳新材         公告编号：临 2022-065



                     山西华阳新材料股份有限公司
         第七届董事会 2022 年第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

     本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会 2022 年第十一次会

议通知于 2022 年 12 月 18 日以电子邮件和专人送达等方式送达全体董事，本次会议于

2022 年 12 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到会董事

8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为： 武跃华、李云峰、罗卫军、吴建宁、景红升、

田旺林、杨志军、季君晖）。会议由公司董事长武跃华先生主持，全体监事和高级管理人

员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

 （一）《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

    经公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名、公司董事会人力资源提名委员会

对提名人员任职资格审查，董事会同意武跃华、李云峰、罗卫军、景红升、姜伟、薛建


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平为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

    此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2022-066 号公告。

    独立董事已发表明确同意该事项的独立意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 （二）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

    经公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名、公司董事会人力资源提名委员会

对提名人员任职资格审查，董事会同意杨志军、季君晖、王东升为公司第八届董事会独

立董事候选人。

    上述独立董事候选人经上海证券交易所审核通过，并经股东大会审议通过后，将与

选举产生的非独立董事组成公司第八届董事会。公司第八届董事会董事任期三年，从股

东大会选举产生之日起算。

    此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2022-066 号公告。

    独立董事已发表明确同意该事项的独立意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）《关于增设生产地址、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

    《公司章程》的具体修订内容及全文详见 2022 年 12 月 24 日《中国证券报》、《上海

证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2022-067 号公告。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）《关于太化能源科技公司延长股东认缴出资期限、增加营业范围并修订章程的

议案》；

    同意公司全资子公司太化能源科技公司延长股东认缴出资期限、增加经营范围并修



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订公司章程。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）《关于收购山西华阳生物降解科技有限公司 100%股权的议案》；

    此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2022-068 号公告。

    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    关联董事武跃华、李云峰、罗卫军、吴建宁、景红升回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）《关于向太原农村商业银行迎泽区支行申请 20000 万元中长期贷款的议案》；

    为满足公司经营需要，董事会同意公司向太原农村商业银行迎泽区支行申请办理

20000 万元的中长期贷款。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国

证券报》、《上海证券报》披露的临 2022-069 号公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （七）《关于向兴业银行体育路支行申请 1000 万元流动资金贷款的议案》；

    为满足公司经营需要，董事会同意公司向兴业银行体育路支行申请办理 1000 万元的

流动资金信用贷款。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国

证券报》、《上海证券报》披露的临 2022-070 号公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （八）《关于修订<关联交易制度>的议案》；

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关联交易

制度》全文。

    此议案尚需提交股东大会审议。



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    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （九）《关于李诗水职务聘任的议案》；

    同意委派李诗水为山西华阳生物降解新材料有限责任公司执行董事。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    公司定于 2023 年 1 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体事项详见同

日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

披露的临 2022-071 号公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                                  山西华阳新材料股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 12 月 24 日




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