证券代码：600281          股票简称：华阳新材            编号： 临 2022-072




                山西华阳新材料股份有限公司
       第七届监事会 2022 年第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

     本次监事会议案全部审议通过。



    一、监事会会议召开情况

    山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届监事会 2022 年第八

次会议通知于 2022 年 12 月 18 日以通讯方式向全体监事发出，本次会议于 2022

年 12 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的监事 4

人，实际参加表决的监事 4 人（参加表决的监事为：李刚、吴斌、孟晋斌、连刚）。

会议由公司监事会主席李刚先生主持，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证

券法》和《公司章程》有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）关于公司监事会换届选举的议案

    监事会同意石玉川先生、商正先生、吴斌先生作为公司第八届监事会非职工
代表监事侯选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司股东大会

选举产生的非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组

成公司第八届监事会。本公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会选举产生

非职工监事之日起算。

    在新一届监事会监事任职前，公司第七届监事仍将依照法律、行政法规及其

他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）关于修订监事会议事规则的议案

    因《公司章程》修订，监事会同意对监事会议事规则相应条款同步修订。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《监

事会议事规则》全文。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）关于收购山西华阳生物降解科技有限公司 100%股权的议案

    监事会认为：本次股权收购行为符合公司的发展战略，交易定价依据审计评

估机构审计评估值进行确定，定价公允。董事会对本事项的决策、审议及表决程

序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别

是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                   山西华阳新材料股份有限公司监事会

                                            2022 年 12 月 24 日