证券代码：600281               证券简称：华阳新材       公告编号：临 2022-066



                     山西华阳新材料股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会、监事会任期已届

满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会、监事会换届选举。现将本次董

事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

     公司于 2022 年 12 月 23 日召开第七届董事会 2022 年第十一次会议，以同意 8 票，

反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关

于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。公司第八届董事会由九名董事组成，其中非

独立董事六名，独立董事三名。会议同意武跃华先生、李云峰先生、罗卫军先生、景红

升先生、姜伟先生、薛建平先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人；同意杨志军

先生、季君晖先生、王东升先生为本公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附

后）。独立董事候选人经上海证券交易所审核通过以后，将与非独立董事董事候选人一并

提交股东大会审议。

    本公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起算。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会 2022 年第十一

次会议相关事项的独立意见》。


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     二、监事会换届选举情况

     公司于 2022 年 12 月 23 日召开第七届监事会 2022 年第八次会议，以同意 4 票，反

对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。监事会同意石玉川

先生、商正先生、吴斌先生作为公司第八届监事会非职工代表监事侯选人（上述监事候

选人简历附后），并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    公司股东大会选举产生的三名股东代表监事将与职工代表大会选举产生的两名第八

届监事会职工代表监事共同组成公司第八届监事会。本公司第八届监事会监事任期三年，

自股东大会选举产生非职工监事之日起算。

     三、其他说明

    为确保董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会、监事

会前仍由第七届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。



    特此公告。




                                               山西华阳新材料股份有限公司董事会

                                                                2022 年 12 月 24 日




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附件一：第八届董事会非独立董事候选人简历：



    武跃华：男，1970 年 1 月出生，汉族，山西省盂县人，中共党员，大学本科学历，

会计师，政工师。1990 年 7 月参加工作，曾先后任阳煤集团二矿财务科会计；山西兆丰

铝冶有限公司计财部会计；山西新元煤炭有限责任公司财务部会计、副部长，经营管理

部部长；河北正元化工集团有限公司财务部副部长；山东阳煤恒通化工股份有限公司财

务总监，党委书记、董事长。现任太原化学工业集团有限公司党委常委、董事；本公司

党委书记、董事长、总经理。

    李云峰：男，1968 年 1 月出生，汉族，山西沁源人，中共党员，大学本科学历。1990

年 9 月参加工作，曾任山西省乡镇企业局科员、主任科员、助理调研员，山西省乡镇企

业学校党支部书记，山西省乡镇企业化工轻工公司总经理；山西省中小企业基金发展集

团有限公司党委委员、董事、副总经理兼山西中兴资产经营有限公司党支部书记、董事

长；山西金源拍卖行有限公司董事长；山西省东兴晟房地产开发有限公司董事长。现任

本公司党委副书记、纪委书记、董事。



    罗卫军：男，1971 年 7 月出生，汉族，山西祁县人，群众，大学本科学历，高级会

计师。1993 年 7 月参加工作，曾任阳煤集团房地产分公司财务部部长，山西晋润煤电有

限责任公司财务总监，阳煤集团房地产管理中心副主任，阳煤集团平定化工有限责任公

司财务总监。现任本公司董事、财务总监。



    景红升：男，1984 年 4 月出生，中共党员，本科学历，会计师，注册会计师，持有

法律职业资格证书。2006 年 8 月参加工作，曾先后任北京国阳新能国际贸易有限公司财

务经理，阳泉煤业集团上海投资有限公司副总经理，阳煤集团和顺化工有限公司计划财

务部部长，阳泉煤业（集团）有限责任公司金融（资本）运营部资本运营科科长等职务。



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现任本公司董事、董事会秘书。



    姜伟：1982 年 9 月出生，汉族，湖南邵阳人，中共党员，大学本科学历。2004 年 8

月参加工作，曾任阳煤集团人力资源部科员、阳煤地产集团综合管理处副处长、太化集

团纪委监察员、太化集团产权管理部副部长。现任太化集团产权管理部部长。



    薛建平：男，1975 年 9 月出生，汉族，山西临县人，中共党员，大学本科学历、高

级会计师。1997 年 1 月参加工作，曾任太化焦化厂财务部科员、太化铁路分公司财务部

部长、太原化学工业集团有限公司财务部副部长。现任阳煤太化焦化投资有限公司财务

总监、山西三维瑞德焦化有限公司财务总监、太原化学工业集团有限公司财务部部长。




附件二：第八届董事会独立董事候选人简历：



    杨志军：男，1973 年出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士研究生

学历，法学博士学位，律师。1995 年至 2000 年在太原理工大学任法学专业教师，2000

年至今在山西大学任法学专业教师，2006 年 6 月至 2015 年 11 月任北京市国晟律师事务

所律师，执行主任；2015 年 12 月至今任北京华贸硅谷（太原）事务所管委会主任；2016

年至 2021 年 12 月任东杰智能科技集团股份有限公司任公司独立董事；2019 年至今任酒

仙网科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。



    季君晖：男，1969 年 10 月出生，浙江仙居人，中共党员，中华人民共和国国籍，

无境外永久居留权，博士研究生学历，应用化学博士学位。1997 年 9 月至 1999 年 9 月，

中国科学院化学研究所博士后；1999 年 10 月至 1999 年 12 月，中国科学院化学研究所副



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研究员；1999 年 1 月至 2005 年 10 月，中国科学院理化技 术研究所副研究员；2005 年

11 月至今，中国科学院理化技术研究所研究员。现任本公司独立董事。



    王东升：男，1970 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，会计学博士研究生

学历,副教授。1993 年 7 月至 1997 年 12 月任山西经济管理学院教师；1998 年 1 月至 2004

年 9 月任山西财经大学讲师；2004 年 10 月至今任山西财经大学副教授。2022 年 6 月至

今任山西科达自控股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任山西太钢不锈钢股份有限

公司独立董事。




附件三：第八届监事会非职工监事候选人简历：



    石玉川：男，1965 年 10 月出生，汉族，山西沁县人，中共党员，大学本科学历，

高级工程师。1989 年 7 月参加工作，历任太原化工厂仪表分厂技术员，太原化工厂 TDI

分厂仪表车间技术员，太原化工厂仪表分厂副厂长；太化股份氯碱分公司仪表分厂厂长，

太化股份氯碱分公司经理助理兼综合管理部部长，太化股份氯碱分公司副经理；太化集

团自动化科技工程有限公司总经理、党支部书记；太化集团工程建设有限公司党委书记、

常务副经理，太化集团工程建设有限公司执行董事、经理；太化集团法律事务部部长。

现任太化集团总法律顾问，兼法律事务部部长。



    商   正：男，1976 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任太

化集团化工厂十四分厂技术员；太化新光分公司房产开发部干事；太化房地产有限公司

总经理助理；太化善居置业有限公司副总经理；太化集团公司土地管理办公室主任兼太

化集团土地资源管理分公司经理、支部书记。现任太化集团公司总经理助理兼太化集团



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公司发展计划部部长。



    吴   斌：男，1979 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。2002 年 7

月参加工作，历任太化集团纪委干事；机关党委办公室副主任；纪委综合室主任；纪委

专职委员，现任太化集团纪委副书记 、本公司监事会监事。




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