证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-016
山西华阳新材料股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易执行情况及
2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各
关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的
独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利
益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开
第八届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执
行情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》。该议案关联董事武跃华、李云峰、
罗卫军、景红升、姜伟、薛建平回避表决，独立董事杨志军、季君晖、王东升一
致表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东太原化学工业集团有限公司将
在股东大会上对该议案回避表决。
独立董事已就该议案发表了事前认可意见：认为公司 2022 年度日常关联交
易的执行情况及 2023 年度日常关联交易的计划均系公司日常生产经营所需，具有
必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，没有对上市公司独立性构
成影响，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和上交所的有关规定，
也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：公司 2022 年度日常关联交易执
行情况及公司制订的 2023 年度日常关联交易计划，符合公司日常生产经营活动的
需要，关联交易按照公允的市场价格定价，定价政策与定价依据合理、充分、公
允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东特别是广大中
小股东的利益的情形，公司的业务也不会因此对关联方形成依赖。因此，我们一
致同意本议案，并同意将该事项提交股东大会审议。
公司董事会财务审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见：
公司 2023 年度预计日常关联交易额度是根据公司 2022 年度已发生的日常关联交
易及生产经营的需要，对 2023 年度日常关联交易情况进行的合理估计。上述关联
交易依据市场情况定价，价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不损害公司
和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2022 年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务、租赁资产 49,889.00 万元，
实际采购商品、接受劳务、租赁资产 10,767.35 万元；预计销售商品、提供劳务、
获取利息收入 12,449.00 万元，实际销售商品、提供劳务 6,306.27 万元；预计拆
借资金、支付利息 30,300.00 万元，实际拆借资金、支付利息 5,057.75 万元。
2022 年度偶发性关联交易预计购买土地 2,171.00 万元，实际发生为 2,064.57
万元。
公司 2022 年度日常关联交易预计和实际执行情况详见下表：
2022 年全年
关联交易类 2022 年预计
关联人 业务内容 实际发生额 备注
别 金额（万元）
（万元）
阳煤集团太原化工新 客户关停一套制硝酸的合成氨氧
残铂网 6,000.00 2,998.60
材料有限公司 化炉装置，导致其换网需求减少
山西阳煤丰喜化工有
残铂网 1,800.00 1,485.11
限责任公司
阳煤集团太原化工新
催化剂 2,700.00 2,547.09
材料有限公司
新疆国泰新华化工有 由于客户报价过高，该笔业务未
催化剂 3,500.00 -
限责任公司 发生
向华阳集团
阳煤集团太原化工新 实际生产量低于预期，原材料采
及其分子公 己二酸 11,600.00 -
材料有限公司 购未达预计
司购买商
新疆国泰新华化工有 根据相关政策，新疆国泰的业务
品、接受劳 1,4 丁二醇 18,000.00 -
限责任公司 需通过阳煤化工采购；其次，由
务、租赁资
产 阳泉煤业化工集团有 于实际生产量低于预期，相应的
1,4 丁二醇 - 439.09
限责任公司 原材料采购未达预计
阳煤集团太原化工新
水电汽 200.00 200.68
材料有限公司
华阳集团（山西）纤维 水电气等公用 实际产量低于预期，按照实际生
2,500.00 299.83
新材料有限责任公司 工程 产需求采购燃料动力
华阳集团其他分子公 工程维保、租
784.00 757.27
司 赁及劳务费
小计 47,084.00 8,727.67
太原化学工业集团工 充电桩项目土
590.00 554.61
程建设有限公司 建安装工程
车间技改、地
太原化学工业集团工
面工程、维保 230.00 17.29
向太化集团 程建设有限公司
工程
及其分子公
司购买商 太原化学工业集团工 改性车间工程
- 1,022.21 通过公开招标选定的承包方
品、接受劳 程建设有限公司 建设项目
务、租赁资 山西三维丰海化工有
铂网采购 380.00 298.86
产 限公司新绛分公司
太化集团其他分子公 培训费、物业
213.00 41.83
司 费
小计 1,413.00 1,934.80
向国运公司 PBAT 及改性
山西华厦建设工程咨
其他子公司 制品工程项目 122.00 59.91
询有限公司
购买商品、 监理费
接受劳务、 山西省勘察设计研究 改性材料及塑
20.00 12.85
租赁资产 院有限公司 料制品项目勘
察
山西压缩天然气集团 天然气购买费 32.12 万元为管道施工费用，2022
1,250.00 32.12
晋东有限公司 用及管道施工 年未向对方采购天然气
小计 1,392.00 104.88
向关联方采购合计 49,889.00 10,767.35
阳煤集团太原化工新 客户关停一套制硝酸的合成氨氧
铂网 8,000.00 4,520.33
材料有限公司 化炉装置，导致其换网需求减少
向华阳集团 山西阳煤丰喜化工有
铂网 2,200.00 - 产品加工后暂未向对方交付
及其分子公 限责任公司
司销售商 阳泉煤业集团财务有
利息收入 5.00 0.08
品、收取利 限责任公司
息 华阳集团其他分子公
生物降解制品 10.00 0.73
司
小计 10,215.00 4,521.14
太原化学工业集团物
售电 459.00 487.58
业管理有限公司
太原化学工业集团有
向太化集团 售电及服务费 542.00 493.75
限公司新纪分公司
及其分子公
司销售商 太原化学工业集团有
售电及服务费 452.00 525.36
品、提供劳 限公司新元分公司
务 太化集团其他分子公
售电 781.00 265.34
司
小计 2,234.00 1,772.03
向国运公司 华强化工集团股份有
铂网 - 13.10
其他子公司 限公司
销售商品 小计 - 13.10
向关联方销售合计 12,449.00 6,306.27
10 月向太化集团拆借资金 5000 万
太原化学工业集团有
拆入资金 20,000.00 5,000.00 元，12 月归还，由于融资计划推
限公司
后，剩余借款推迟到 2023 年
向太化集团 太原化学工业集团房
及其分子公 拆入资金 10,000.00 - 通过银行借款解决资金需求
地产开发有限公司
司拆借资 太原化学工业集团有
金、支付利 利息支出 100.00 57.75
限公司
息 太原化学工业集团房
利息支出 200.00 -
地产开发有限公司
小计 30,300.00 5,057.75
借款及支付利息合计 30,300.00 5,057.75
华阳集团（山西）纤维
PBAT 土地 1,700.00 1,597.47
新材料有限责任公司
向华阳集团
子公司购买 华阳集团（山西）纤维
制品土地 471.00 467.10
土地 新材料有限责任公司
小计 2,171.00 2,064.57
偶发性关联交易合计 2,171.00 2,064.57
合计 94,809.00 24,195.94
注：2022 年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
结合 2022 年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营
状况及 2023 年生产计划，公司预计 2023 年度可能发生的日常关联交易总额不
超过 74,436 万元，具体如下：
上年实际发
关联交易类 本次预计金 本次预计金额与上年实际发生金
关联人 业务内容 生金额（万
别 额（万元） 额差异较大的原因
元）
2022 年该公司更换两套残网且公
阳煤集团太原化工新 司向其采购了废催化剂，2023 年
残铂网 5,100.00 5,545.69
材料有限公司 预计更换三套残网，不发生催化剂
业务
华阳集团（山西）纤维 该客户 2023 年有处置旧催化剂的
旧催化剂 12,000.00 -
新材料有限责任公司 意向
阳泉煤业化工集团有 原料 1,4 丁二 2022 年受疫情影响，实际生产量
向华阳集团 8,200.00 439.09
限责任公司 醇 未达预期
及其分子公
司购买商 阳煤集团太原化工新 2022 年受疫情影响，实际生产量
原料己二酸 350.00 -
品、接受劳 材料有限公司 未达预期
务、租赁资 阳煤集团太原化工新
水电气 250.00 200.68
产 材料有限公司
华阳集团（山西）纤维 水电等公用 2022 年受疫情影响，实际开工未
2,200.00 299.83
新材料有限责任公司 工程 达预期
租赁费、购买
华阳集团（山西）纤维
原材料、试探 385.00 200.22
新材料有限责任公司
餐费
山西宏厦建筑工程第 危废库等工
210.00 186.06
三有限公司 程
华阳集团其他分子公 采购办公用
343.00 370.99
司 品、劳务费等
小计 29,038.00 7,242.56
改性车间通过公开招标选定的承
太原化学工业集团工 车间及充电
向太化集团 848.00 1,594.11 包方，主要工程量已在 2022 年完
程建设有限公司 桩工程
及其分子公 工
司租赁资 太化集团其他分子公 物业及水电
186.00 340.69
产、接受劳 司 费
务
小计 1,034.00 1,934.80
山西压缩天然气集团 2022 年受疫情影响，实际开工未
天然气 1,900.00 32.12
晋东有限公司 达预期
向国运公司
山西兴新安全生产技
其他子公司 技术服务费 33.00 -
术服务有限公司
购买商品、
山西华厦建设工程咨
接受劳务、 车间监理 14.00 59.91
询有限公司
租赁资产
小计 1,947.00 92.03
向关联方采购合计 32,019.00 9,269.39
阳煤集团太原化工新 2022 年该公司更换两套残网，
铂网 7,500.00 4,520.33
材料有限公司 2023 年预计更换三套残网
山西阳煤丰喜化工有 2022 年产品加工后暂未向对方交
向华阳集团 铂网 2,000.00 -
限责任公司 付，预计 2023 年交付
及其分子公
阳泉煤业集团财务有
司销售商 利息收入 5.00 0.08
限责任公司
品、收取利
华阳集团其他分子公 生物降解制
息 32.00 0.73
司 品
小计 9,537.00 4,521.14
太原化学工业集团有 售电及服务
498.00 493.75
限公司新纪分公司 费
太原化学工业集团有 售电及服务
453.00 525.36
限公司新元分公司 费
向太化集团
蓝星化工有限责任公 售电及服务
及其分子公 80.00 87.37
司 费
司销售商
太原化学工业集团物
品、提供劳 售电 450.00 487.58
业管理有限公司
务
太化集团其他分子公 生物降解制
79.00 177.97
司 品及售电
小计 1,560.00 1,772.03
华强化工集团股份有 2022 年开发的铂网新客户，合同
铂网 300.00 13.10
限公司 暂未履行完毕
向国运公司
山东史泰丰肥业有限 2022 年该客户未换网，预计 2023
其他子公司 铂网 700.00 -
公司 年换网
销售商品
小计 1,000.00 13.10
向关联方销售合计 12,097.00 6,306.27
太原化学工业集团有 由于融资计划推后，2022 年剩余
资金拆借 30,000.00 5,000.00
限公司 借款推迟到 2023 年
向关联人拆
借资金、支 太原化学工业集团有
利息支付 320.00 57.75 融资需求增加导致利息增加
付利息 限公司
小计 30,320.00 5,057.75
借款及支付利息合计 30,320.00 5,057.75
关联交易合计 74,436.00 20,633.41
注：2022 年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、华阳新材料科技集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：王永革
注册资金：758037.23 万元人民币
公司地址：阳泉市北大西街 5 号
经营范围：矿产资源开采:煤炭开采（限分支机构）、矿石开采;煤炭加工;
煤层气开发;建筑施工、建设工程,建筑安装、勘察设计;物资供销;铁路运输;道路
货物运输;煤气、电力生产,燃气经营、发电业务（仅限分支机构）;仓储服务（不
含危险品）;房地产经营;矿石加工;食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经
营、文化娱乐服务（仅限分支机构）;机械修造;加工木材、建材、钢材、磁材、
化工产品（不含危险品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯;广告制作;印刷品
印刷;消防技术服务;消防器材、医疗器械经营,修理、销售;汽车修理（仅限分支
机构）;种植,动物饲养场、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）;园林绿化工程;
本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口,进口本企业生产、科研所需的原
辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家禁止或者限定的技术和商品除外）;
房屋、场地及机械设备租赁;制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、
升降带、带芯;材料科学、机械工程研究服务;煤矿装备研发、设计、材料研究;
技术咨询;职业教育与培训。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
2、太原化学工业集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：梁昌春
注册资金：100526 万元人民币
公司地址：山西省太原市万柏林区长兴南街 16 号
经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料,化肥、焦炭、电石、橡胶
制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品（危化品除外）;
贵金属加工;电子产品及仪表制造、销售;建筑、安装、装潢;设备维修制造;道路
货物运输、铁路运输;化工工程设计;供水;购销储运金属材料、建材、磁材;服装
加工;信息咨询;物业服务;污水处理;进出口:商品、技术进出口贸易服务;危险化
学品经营（只限分支机构）;房地产开发与经营;煤炭及制品的经营。（依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、阳煤集团太原化工新材料有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王耀斌
注册资金：407247.0663 万元人民币
公司地址：山西清徐经济开发区清泉南路 1 号
经营范围：硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双
氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）的生产、销售;
道路货物运输;部分场地租赁;劳务信息咨询服务;安全阀校验（Fd1、Fd2）;过氧
化氢消毒液（非医用）的生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动）
4、山西阳煤丰喜化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：单广琳
注册资金：30000 万元人民币
公司地址：临猗县丰喜工业园区（东）
经营范围：生产、销售:DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产品、介
酸、己二酸;生产、销售:环己酮、硝酸、（凭有效许可证经营,有效期限至 2024
年 3 月 10 日）;销售:煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备及配件、电器仪表、五
金机电、化工产品（危险化学品、监控化学品除外）、橡胶制品、水暖器材、劳
保用品（特种劳动防护用品除外）、办公设备;技术服务;自营和代理各类商品和
技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：赵波涛
注册资金：155675.06 万元人民币
公司地址：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）
经营范围：许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;各类工程建设活动;
消防设施工程施工;建筑劳务分包;特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目:合成材料制造（不含危险化学品）;合成材料销售;石灰和
石膏制造;石灰和石膏销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;基础化学原料
制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;非食用盐加工;非食用盐销售;
污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广;建筑防水卷材产品销售;防腐材料销售;隔热和隔音材料销售;专用化学
产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;通用设备
修理;仪器仪表修理;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工
程塑料及合成树脂销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动）
6、阳泉煤业化工集团有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：
赵哲军
注册资金：335000 万元人民币
公司地址：山西示范区科技街 18 号
经营范围：化工原辅材料、化工产品（危险化学品、易燃、易爆、有毒有害
品除外）、化肥、农副产品的生产和销售;化工机械、金属构件产品、新能源装备
的设计、制造、安装与销售,化工设备（特种设备除外）检修维修;建设工程、建
筑施工:工程建设及技术服务;矿产品、建材（木材除外）、钢材、有色金属（除
专控品）、机械产品、电子产品、仪器仪表、轻工产品的经销;物流信息服务,进
出口:货物及技术进出口贸易。化工产品、设备、技术、工艺的设计、研发、服务
及推广应用;催化剂的研发、技术服务及销售;化工工程咨询、概算及管理服务,
编写环境影响评价报告、能源评价报告;以自有资金对煤化工相关产业的投资、技
术研发、咨询及服务;企业管理咨询服务;房地产开发、销售。（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、山西宏厦建筑工程第三有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：余永文
注册资金：36000 万元人民币
公司地址：山西省阳泉市矿区桃北西路 17 号
经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不
含危险货物）；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验；施工专业作业；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；专用设备修理；涂料制造
（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；普通机械设备安装服务；金属结构
销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制
造；砼结构构件制造；电子元器件零售；高性能密封材料销售；家用电器销售；
电气设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；耐火材料生产；建筑废
弃物再生技术研发；土石方工程施工；园林绿化工程施工；土地整治服务；文具
用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；电子产品销售；电子专用设备
销售；建筑装饰材料销售；生态环境材料销售；五金产品零售；劳动保护用品销
售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；防腐材料销售；保温材料销售；建
筑用金属配件销售；固体废物治理；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；机
械设备租赁；门窗制造加工；塑料制品制造；金属门窗工程施工；金属制品销售；
石棉制品制造；钢压延加工；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；集装箱租赁
服务；非居住房地产租赁；金属结构制造；土壤环境污染防治服务；土壤污染治
理与修复服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技
术推广服务；电气设备修理；集装箱维修；通用设备修理；集装箱制造；金属制
品修理；合同能源管理；玻璃制造；石灰和石膏销售；表面功能材料销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品销售；新材料技术研发；
机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、太原化学工业集团工程建设有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：武建国
注册资金：4000 万元人民币
公司地址：太原市晋源区义井东街 54 号
经营范围：许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;施工专业作业;
电气安装服务;建筑劳务分包;特种设备安装改造修理;特种设备制造。（依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目:承接总公司工程建设业务;工程管理服务;环境保
护专用设备制造;电工仪器仪表销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;园林
绿化工程施工;炼油、化工生产专用设备销售;普通机械设备安装服务;燃煤烟气脱
硫脱硝装备销售;除尘技术装备制造;住宅水电安装维护服务;通用设备修理;电子、
机械设备维护（不含特种设备）;五金产品制造;普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）;炼油、化工生产专用设备制造。（除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、山西三维丰海化工有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：侯新民
注册资金：10836 万元人民币
公司地址：运城市盐湖区运解公路二十里店村南
经营范围：化工产品生产与销售（不含危险化学品及监控化学品）;农药生产、
销售;化肥生产与销售;危险化学品批发（无仓储,仅限分公司经营）。（依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、太原化学工业集团物业管理有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：
周军
注册资金：1000 万元人民币
公司地址：山西省太原市晋源区义井街道西峪东街 10 号太化南小区内东小二
楼
经营范围：物业管理;托育服务（不含幼儿园、托儿所）;业务培训（不含教
育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;教育咨询服务（不含涉许可审批的
教育培训活动）;洗车服务;日用电器修理;家政服务;园林绿化工程施工;城市绿化
管理;酒店管理;企业总部管理;单位后勤管理服务;商业综合体管理服务;医院管
理;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、
报刊出版单位）;平面设计;洗染服务;五金产品零售;建筑材料销售;化工产品销售
（不含许可类化工产品）;金属材料销售;电子产品销售;仪器仪表销售;专业保洁、
清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;餐饮服务;洗浴服务;停车场服务;住宅水电安装
维护服务;日用百货销售;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;花卉绿植租借与代
管理;办公服务;打字复印;居民日常生活服务;日用杂品销售（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
11、蓝星化工有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：巩方磊
注册资金：10220 万元人民币
公司地址：太原市晋源区化工路 75 号
经营范围：销售:化工产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动）
12、阳泉煤业集团财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
负责人：王玉明
公司地址：山西省阳泉市矿区北大西街 29 号
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之
间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间内
部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷
款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资（股票一、
二级市场投资除外）;成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动）
13、太原化学工业集团有限公司新纪分公司
企业性质：其他有限责任公司分公司
负责人：巩方磊
公司地址：太原市晋源区化工路 75 号
经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务。（依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动）
14、太原化学工业集团有限公司新元分公司
企业性质：其他有限责任公司分公司
负责人：闫学峰
公司地址：太原市晋祠路三段 95 号
经营范围：为公司承揽业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
15、天脊煤化工集团股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：畅学华
注册资金：120000 万元人民币
公司地址：山西省长治市潞城区中华东大街
经营范围：许可项目:肥料生产;危险化学品生产;水泥生产;民用爆炸物品销
售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:肥料销售;化肥销售;润滑油销售;
石油制品销售（不含危险化学品）;消毒剂销售（不含危险化学品）;基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;日用化学产品制造;塑料制品
制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进
出口;货物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动）
16、山西压缩天然气集团晋东有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：李宁军
注册资金：18000 万元人民币
公司地址：山西省阳泉市平定县西外环路杨家沟段
经营范围：许可项目:燃气汽车加气经营;石油、天然气管道储运;燃气经营;
危险化学品仓储;道路危险货物运输;燃气燃烧器具安装、维修;发电业务、输电业
务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:特种作业人员
安全技术培训;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
包装服务;石油天然气技术服务;供应用仪器仪表销售;日用百货销售;食品销售
（仅销售预包装食品）;汽车零配件零售;二手车交易市场经营;汽车装饰用品销售;
新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;洗车服务;机
动车修理和维护;机动车充电销售;小微型客车租赁经营服务;二手车经销;汽车新
车销售;道路货物运输站经营;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车电附件销
售;新能源汽车生产测试设备销售;电车销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）;太阳能发电技术服务;婚庆礼仪服务。（除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
17、山西兴新安全生产技术服务有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张崇军
注册资金：1500 万元人民币
公司地址：山西省太原市万柏林区后王街东一巷 3 号
经营范围：安全评价一类、二类行业；安全生产标准化；安全生产设备检测
检验；职业卫生检测检验；建设项目职业病危害评价；煤矿生产能力核定；安全
生产技术咨询服务；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
18、山西华厦建设工程咨询有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：史毅清
注册资金：1000 万元人民币
公司地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园康寿街 11 号山西智创城 1
号基地 4 号楼 6 层 642 室
经营范围：许可项目:建设工程监理;安全评价业务。（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目:工程造价咨询业务;单建式人防工程监理;工程管理服务;环
保咨询服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;招投标代理服
务;政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动）
19、华强化工集团股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：万建华
注册资金：15000 万元人民币
公司地址：湖北省当阳市锦屏大道 1 号
经营范围：许可项目:危险化学品生产;肥料生产;危险化学品经营;发电、输
电、供电业务;货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:化工产品
生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;肥料销售;
生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;炼油、化工生产专用设备销售;化肥销售;
电工仪器仪表制造;仪器仪表制造;煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动）
20、山东史泰丰肥业有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘廷洪
注册资金：600 万元人民币
公司地址：山东省济南市章丘区刁镇街道水南村东
经营范围：一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺（DMF）、邻甲基苯胺、
稀硝酸（60%）、浓硝酸（98%）、硝酸铵溶液（92%-96%中间产品）、氧（液体的）、
氮（液体的）、氩（液体的）的生产销售。（以上项目在审批机关批准的经营期
限内经营）农业用硝酸铵钙的生产及销售;复合肥料的生产及销售;货物进出口、
技术进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的
项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）履约能力分析
公司日常关联交易均是与山西省国运公司下属子公司、华阳集团及其控股子
公司、太化集团及其控股子公司发生，各关联方依法存续且正常经营，资信状况
良好，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方购买商品、销售商品、
接受劳务、提供劳务、资金拆借。
关联交易的定价遵循公平合理、等价有偿的原则，有国家定价或执行国家定
价的，依国家定价或执行国家规定；若无国家定价时执行当地、当时的市场价格；
如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。交易价格
及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
四、关联交易目的和对本公司的影响
上述关联交易是基于双方日常经营需要所发生的，均为公司与关联方之间正
常、合法、持续性的经济行为，能够充分利用交易双方的资源和优势，有利于公
司生产经营计划的顺利实施。
公司日常关联交易的定价政策和定价依据遵循公开、公平、公正原则，不会
对公司财务状况、经营成果产生不利影响，交易行为不会对公司的独立性产生影
响，公司不会因此对关联方形成较大依赖，以上关联交易不存在损害公司及公司
股东利益的情形。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日
