证券代码：600281              证券简称：华阳新材        公告编号：临 2023-017



             山西华阳新材料股份有限公司
    关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:

   被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（简称：“华盛丰公司”）、

                    山西华阳生物降解新材料有限责任公司（简称： 生物降解公司”）

   预计担保额度：不超过人民币 19,000 万元

   未发生逾期担保

    一、担保情况概述

    （一）为保证公司及子公司正常生产运营，结合 2023 年融资需求，公司特对 2023

年度为子公司提供新增担保额度情况进行预计。

    2023 年公司为全资子公司提供新增担保额度预计不超过人民币 19,000 万元，其

中：为华盛丰公司提供新增担保额度不超过 10,000 万元；为生物降解公司提供新增

担保额度不超过 9,000 万元。

    （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序

    公司于 2023 年 2 月 27 日召开第八届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关

于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审

议通过。

    公司对子公司提供新增担保额度有效期为自公司股东大会审议批准之日起至下

一年度股东大会审议批准新的担保额度止。
           （三）担保预计基本情况
                                   被担保                        担保额度
                           担保             截至
                                   方最近                        占上市公   担保预   是否
                           方持             目前    本次新增担                              是否有
  担保方       被担保方            一期资                        司最近一   计有效   关联
                           股比             担保      保额度                                反担保
                                   产负债                        期净资产     期     担保
                           例               余额
                                     率                            比例
一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为 70%以上的控股子公司


山西华阳新    太原华盛丰
                                            5000      不超过                以合同
材料股份有    贵金属材料   100%    80.26%                        20.85%              否       无
                                            万元    10000 万元                为准
  限公司        有限公司

2.资产负债率为 70%以下的控股子公司

              山西华阳生
山西华阳新
              物降解新材                    21107    不超过                 以合同
材料股份有                 100%    66.45%                        18.77%              否       无
              料有限责任                     万元   9000 万元                 为准
  限公司
                公司




            二、被担保人基本情况

           （一）太原华盛丰贵金属材料有限公司

           统一社会信用代码：91140121MAOHDL4N4B

           注册资本：10000 万元

           法定代表人：白晓宇

           住所：山西省太原市清徐县阳煤集团太原化工新材料公司园区南区

           营业范围：铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的

    回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务；铂、铑、钯、白银金属及其化合物

    的加工、销售。

           截至 2021 年 12 月 31 日（经审计）,资产总额 37,744.44 万元，负债总额 29,696.17

    万元，资产负债率 78.67%，净资产 8,048.27 万元；2021 年营业收入 26,113.44 万元，

    利润总额-2,304.89 万元。

           截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计）,资产总额 43,852.85 万元，负债总额 35,197.56
万元，资产负债率 80.26%，净资产 8,655.29 万元；2022 年 1-9 月营业收入 29,949.29

万元，利润总额 859.52 万元。

    该公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

   （二）山西华阳生物降解新材料有限责任公司

    统一社会信用代码：911401107460016169

    注册资本：15500 万元

    法定代表人：李诗水

    住所：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼 409 室

    营业范围：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材

料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许

可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险

化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑

料及合成树脂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销

售。许可项目：危险化学品经营。

    截至 2021 年 12 月 31 日（经审计）,资产总额 15,809.77 万元，负债总额 7,966.79

万元，资产负债率 50.39%，净资产 7,842.98 万元；2021 年利润总额-255.57 万元。

    截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计）,资产总额 44,199.55 万元，负债总额 29,369.99

万元，资产负债率为 66.45%，净资产 14,829.56 万元,2022 年 1-9 月份营业收入 352.39

万元，利润总额-488.89 万元。

    该公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

     三、担保协议的主要内容

    本公司及子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定新增担保额度为本公司根

据业务需要预计的担保额度，该额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东
大会审议。

    具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及子公司方可根据金融

机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同

为准。

     四、担保的必要性和合理性

    上述担保预计事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展

战略，且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控

制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

     五、董事会意见

    董事会认为：公司为全资子公司提供担保，有利于子公司的持续发展，符合公司

及全体股东的利益。担保金额符合全资子公司实际需求，且相关子公司后续现金流、

盈利能力足以覆盖拟融资金额，未来债务违约风险可控，因此同意公司 2023 年在以

上担保额度内为全资子公司提供担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    （一）截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股股

东和实际控制人及其关联人未提供担保。

    (二）截至 2022 年 12 月 31 日，公司对全资子公司提供担保额度 38,000 万元，

实际担保发生额 26,107 万元，实际担保发生额占公司最近一期净资产的比例为

54.44%。

    （三）截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生逾期担保情况。



    特此公告。

                                           山西华阳新材料股份有限公司董事会

                                                               2023 年 2 月 28 日