证券代码：600281          股票简称：华阳新材        编号：临 2023-013 号



                     山西华阳新材料股份有限公司
                   关于公司向特定对象发行股票预案
                           修订说明的公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


           山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）2021 年非公开发行 A 股股

       票相关议案已经第七届董事会 2021 年第十四次会议、2022 年第二次临时股东大

       会审议通过。为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布

       实施，根据股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 27 日召开第八届董事会 2023

       年第二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议

       案》。

           公司根据前述文件，对预案文件名称由《山西华阳新材料股份有限公司非公

       开发行 A 股股票预案》调整为《山西华阳新材料股份有限公司向特定对象发行股

       票预案（修订稿）》，同时对预案中相关内容进行了调整。现将本次向特定对象发

       行股票预案涉及的主要修订情况说明如下：



   预案章节                  章节内容                         修订情况

                                                 将“非公开发行股票”及“非公开”的
                                                 表述按照《上市公司证券发行注册管理
全文              -
                                                 办法》调整为“向特定对象发行股票”
                                                 及“向特定对象

                                                 补充本预案按照《上市公司证券发行注
公司声明          公司声明
                                                 册管理办法》等要求编制
                                               更新本次发行已经履行的审议程序和
特别提示          特别提示
                                               尚需获得的审批情况

释义              释义                         更新相关释义内容

                                               更新公司的法定代表人、注册地址、办
                  一、公司的基本情况           公地址、经营范围、电话号码、传真号
                                               码、互联网网址、经营范围

第一 节 本 次向 二、本次发行的背景和目的       更新发行背景和目的的
特定对象发行股
票方案概要      四、本次发行方案概要           更新尚需获得的审批情况

                  八、本次发行方案已取得有关主
                                               更新本次发行已经履行的审议程序和
                  管部门批准情况及尚需呈报批
                                               尚需获得的审批情况
                  准程序

                                             更新本次募集资金投资项目的备案、环
第二 节 董 事会 二、本次募集资金投资项目情况
                                             评情况
关于本次募集资
金使用的可行性
                三、本次募集资金投资项目的必 更新本次募集资金投资项目的建设可
分析
                要性和可行性                 行性情况

第三 节 董 事会
关于本次发行对
                六、本次发行相关的风险说明     更新本次发行相关的风险说明
公司影响的讨论
与分析

                                               1、更新假设条件
                  一、本次向特定对象发行股票对
                  公司主要财务指标的影响分析   2、更新对公司主要财务指标的影响分
                                               析
第五 节 本 次发
行对摊薄即期回 三、公司董事、高级管理人员关
报的影响及填补 于向特定对象发行股票摊薄即 更新相关承诺内容
回报的具体措施 期回报采取填补措施的承诺
                  四、公司控股股东关于向特定对
                  象发行股票摊薄即期回报采取 更新相关承诺内容
                  填补措施的承诺

           特此公告。

                                           山西华阳新材料股份有限公司董事会

                                                            2023 年 2 月 28 日