证券代码：600281           证券简称：华阳新材            公告编号：临 2023-029



                     山西华阳新材料股份有限公司
           第八届董事会 2023 年第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

     本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第八届董事会 2023 年第四次会议

通知于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件等方式发出，本次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场

和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人

（到会董事为：武跃华、李云峰、罗卫军、景红升、姜伟、薛建平、杨志军、季君晖、

王东升）。会议由公司董事长武跃华先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）《公司 2022 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。



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    此议案尚需股东大会审议通过。

    （二）《公司 2022 年度独立董事述职报告》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    此议案尚需股东大会审议通过。

    （三）《公司 2022 年度董事会财务审计委员会履职情况报告》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    （四）《公司 2022 年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）《公司 2022 年年度报告及摘要》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司 2022 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    此议案尚需股东大会审议通过。

    （六）《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本次会计政策变更系按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》、

《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定进行的相应变更，此议案的具体内容详见公司

同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》

披露的临 2023-030 号公告。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    （七）《公司 2022 年度内部控制审计报告》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。



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       （八）《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

       （九）《关于计提大额资产减值准备的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本报告期计提 资产减 值准备的 具体 内容详 见公司同日在 上海证 券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2023-031 号公

告。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

       （十）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司合并财务报表

2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -3,709.99 万 元，加年初未分配利润

-66,526.57 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为-70,236.56

万元。

    根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合公司目前生产经营情况和财务状况，

拟定 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    此议案尚需股东大会审议通过。

       （十一）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2023-032 号公告。



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    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    此议案尚需股东大会审议通过。

    （十二）《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经公司董事会财务审计委员会事前审核，公司董事会审议同意，公司拟继续聘请中

兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部

控制审计机构。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    此议案尚需股东大会审议通过。

    （十三）《关于修订<在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案>的议

案》；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为及时控制和化解公司在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款的风险，进一步规范

与财务公司的关联交易，公司董事会同意修订《在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款

风险预防处置预案》，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的预案全文。

    关联董事武跃华、李云峰、罗卫军、景红升、姜伟、薛建平回避表决。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （十四）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳

新材料股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （十五）《关于太原太化能源科技有限公司修订<太原太化能源科技有限公司章程>



                                        4
的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意公司全资子公司太原太化能源科技有限公司修订其《公司章程》。

    （十六）《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司定于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年年度股东大会，具体事项详见公司同日

在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披

露的临 2023-034 号公告。

    （十七）《公司 2023 年第一季度报告》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司 2023 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    （十八）《关于 2023 年第一季度计提大额资产减值损失的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2023 年第一季度计提大额资产减值损失的具体内容详见 2022 年 4 月 29 日《中国证

券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临

2023-033 号公告。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。



    特此公告。



                                                  山西华阳新材料股份有限公司董事会

                                                          2023 年 4 月 29 日




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