股票代码：600282        股票简称：南钢股份        编号：临2018—075

                  南京钢铁股份有限公司
            第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知

及会议材料于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。

本次会议于 2018 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。会议应出席监事 4 名，实

际出席 4 名。会议由监事会主席陶魄先生主持。本次会议的召开符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2018 年第三季度报告（全文及正文）》。

    监事会根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公

司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，对公司 2018 年第三季

度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司

章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管

理和财务状况等事项；

    3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。



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    （二）审议通过《关于认购上海惟冉投资管理中心（有限合伙）基金份额

的关联交易议案》。

    监事会认为：公司作为有限合伙人出资认购上海惟冉投资管理中心（有限合

伙）的基金份额，交易程序规范，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告




                                               南京钢铁股份有限公司监事会

                                                 二○一八年十月三十日




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