南京钢铁股份有限公司独立董事
   关于第七届董事会第十一次会议相关审议事项的
                     独立意见
    作为南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》等法律法规和《公

司章程》的有关规定，我们就公司 2018 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第十

一次会议审议的《关于认购上海惟冉投资管理中心（有限合伙）基金份额的关联

交易的独立意见》事项发表如下意见：

    1、董事会在对《关于认购上海惟冉投资管理中心（有限合伙）基金份额的

议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律法

规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。

    2、公司本次认购价格与前次上海惟冉投资管理中心（有限合伙）募资价格

保持一致，价格公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情

形。

    我们同意公司认购上海惟冉投资管理中心（有限合伙）的基金份额。


（以下无正文）




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（此页无正文，为《南京钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次

会议相关审议事项的独立意见》之签署页）




南京钢铁股份有限公司独立董事：



陈传明                     应文禄                  王翠敏




                                               二〇一八年十月二十九日




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