股票代码：600282         股票简称：南钢股份           编号：临2018-080

                 南京钢铁股份有限公司
           第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 3 日以电话及

电子邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出第七届监事会第十一次会

议（临时会议）通知及会议材料。本次会议于 2018 年 11 月 5 日下午在公司 1002

会议室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席 4 名。本次会议的召开符合有关

法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陶魄先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划

（草案）>及其摘要的议案》

    监事会认为：《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》

及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》

等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于调动公司中

高层管理人员以及核心团队的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划

实施考核管理办法>的议案》

    监事会认为：《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核

管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，

将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与
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公司中高层管理人员、核心技术（业务）骨干人员之间的利益共享与约束机制。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激

励对象名单的议案》

    监事会认为：列入公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任

职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得参与上市公司股权激

励的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告




                                        南京钢铁股份有限公司监事会

                                          二〇一八年十一月六日




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