南京钢铁股份有限公司独立董事
    关于公司向2018年股票期权激励计划激励对象
              授予股票期权的独立意见
    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22 日召开第

七届董事会第十三次会议，其中审议了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，

对公司上述议案进行了审阅，基于独立判断，发表如下意见：

    1、本次股票期权的授予日为 2018 年 11 月 22 日，该授予日符合《管理办

法》以及《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简

称“《激励计划》”）中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获

授权益的条件也已成就；

    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实

施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

    3、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《管理

办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，

均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对

象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划

或安排；

    5、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，健全公司激励

机制，增强公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、

使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    综上，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2018 年 11 月

22 日，并同意按照《激励计划》中的规定授予 70 名激励对象 3,178 万份股票期

权。（以下无正文）


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（此页无正文，为《南钢股份股份有限公司独立董事关于公司向 2018 年股票期权
计划激励对象授予股票期权的独立意见》之签署页）




南京钢铁股份有限公司独立董事：




陈传明                 应文禄                    王翠敏




                                              二〇一八年十一月二十二日




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