证券代码：600282        证券简称：南钢股份          编号：临2020—094

               南京钢铁股份有限公司
         第七届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 28 日以电子邮

件及专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第

三十五次会议（临时会议）通知及会议材料。本次会议于 2020 年 9 月 30 日下

午 15:00 采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。

会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于继续参与申特系企业重整投资的议案》

    考虑到公司业务发展需要，同意公司签署《投资意向书》继续参与申特系企

业破产重整事项，并缴纳第二轮重整保证金 15 亿元（第一轮已缴纳的 2 亿元遴

选保证金自动转为本次等额重整保证金）；公司董事会在审批权限范围内授权公

司董事长全权代表公司拟定、签署和提交参与本次重整事项的各项法律性文件，

办理与本次参与重整事项相关的其他事宜。

    公司独立董事陈传明、应文禄、王翠敏发表如下独立意见：

    “申特系企业的主要产品与公司现有产品相互补强，公司继续参与本次重整，

是结合公司生产经营情况及发展战略作出的审慎决策，决策程序合法合规，不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    我们同意公司参与本次重整。”


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    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上

交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于继续参与申特系企业重整投资的公告》

（公告编号：临 2020-095）。

    特此公告




                                             南京钢铁股份有限公司董事会

                                                  二○二○年十月九日




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