证券代码：600282        证券简称：南钢股份      公告编号：临 2022-054

                      南京钢铁股份有限公司
 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开的第

八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人

员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，

促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及

董事、监事、高级管理人员购买责任保险。相关情况如下：

       一、董监高责任保险具体方案

    投保人：南京钢铁股份有限公司

    被保险人：南京钢铁股份有限公司；以及在保险期间内，经合法程序选举/

聘任的公司董事、监事、高级管理人员（以最终签订的保险合同为准）

    责任限额：每年不超过 5,000 万元人民币（预估，以最终签订的保险合同为

准）

    保费支出：每年不超过 50 万元人民币（预估，以最终签订的保险合同为准）

    保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公

司管理层在上述权限内办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关

事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保

险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定今后公司

新聘董事、监事、高级管理人员的责任险购买相关事项；签署相关法律文件及处

理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责

任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

                                    1
       二、独立董事意见

    为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控

制体系，保障公司、董事、监事、高级管理人员及相关责任人的权益，不存在损

害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议议案时，全体董事已回避表决，

相关审议程序符合《公司法》等相关法律、法规与《南京钢铁股份有限公司章程》

的规定。

    我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

       三、监事会意见

    为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控

制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，不存在损害公司及股东，

特别是中小股东利益的情形。审议议案时，全体董事、监事已回避表决，相关审

议程序符合《公司法》等相关法律、法规与《南京钢铁股份有限公司章程》的规

定。

    本事项全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2022 年第一次临时股东大

会审议。

    特此公告




                                             南京钢铁股份有限公司董事会

                                               二〇二二年六月十四日




                                   2