证券代码：600282         证券简称：南钢股份    公告编号：临 2023-036

                 南京钢铁股份有限公司
             2022 年年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.25 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前南京钢铁股份有限公司（以下简称“公

司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将

另行公告具体调整情况。

     本次利润分配事项尚需形成方案提交公司 2022 年年度股东大会审议通

过后方可实施。

    一、利润分配预案内容

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润

2,245,255,002.87 元，加上年初未分配利润 2,264,389,075.92 元，减去 2021

年度利润分配红利 1,845,259,203.30 元，本次累计可供股东分配的利润为

2,664,384,875.49 元。根据《公司章程》规定，本年度提取 10%法定盈余公积

金 224,525,500.29 元，剩余可供股东分配利润 2,439,859,375.21 元。

    经董事会审议，本次利润分配预案如下：

    公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向实施权益

分派股权登记日的全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），剩余未分配

利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至

实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配

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比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    截至公司原回购专用证券账户剩余股份注销（日期：2023 年 1 月 5 日）完

成 后 ， 公 司 总 股 本 6,165,091,011 股 ， 以 此 测 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

1,541,272,752.75 元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股

股东的净利润的 71.31%。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十六次会议，以 9 票同意，

0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2022 年年度利润分配预案》。本次利润

分配事项尚需形成方案提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    （二）独立董事意见

    独立董事审阅并发表如下意见：经仔细审阅公司 2022 年度利润分配预案，

充分了解公司 2022 年度财务状况和经营成果。公司董事会提出的 2022 年度利

润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公

司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南

京钢铁股份有限公司章程》等文件的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公

司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，并同

意形成方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符

合《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司未来三年（2021-2023

年度）股东回报规划》等文件的要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈

利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、

稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我

们同意本次利润分配预案。



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    三、相关风险提示

    本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会

对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次

利润分配事项尚需形成方案提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实

施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告




                                           南京钢铁股份有限公司董事会

                                             二〇二三年三月二十九日




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