证券代码：600284        证券简称：浦东建设        公告编号：临2019-012



                  上海浦东路桥建设股份有限公司

                 第七届监事会第三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次
会议于 2019 年 3 月 8 日在上海市浦东新区银城中路 8 号 14 楼以现场方式召开，
会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席王美华女士主
持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议，以
书面表决方式通过了如下议案：
    1、《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、《公司 2018 年度报告及摘要》；
    监事会对本次年报的审核意见：经监事会审查，公司 2018 年度报告的编制
和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2018
年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映了公司 2018 年度的经营管理和财务状况等情况；没
有发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、《公司 2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    4、《公司 2019 年度财务预算报告》；
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    5、《公司 2018 年度利润分配预案》；
    同意公司 2018 年度利润分配预案，即：拟以 2018 年 12 月 31 日总股本
97,025.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），


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共分配现金红利人民币 145,538,400.00 元。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    6、《公司 2018 年度企业社会责任报告》；
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    7、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    8、《公司 2018 年度内部控制审计报告》；
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    以上第 1、3、4、5 项议案还将提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                              上海浦东路桥建设股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二〇一九年三月十二日




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