浦东建设：关于公司为子公司提供担保的公告2019-03-12
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2019-014
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴工
程公司”）、海盐浦诚投资发展有限公司（以下简称“浦诚投资公司”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浦兴工程公司提供
的担保金额不超过人民币40,000万元；为浦诚投资公司提供的担保金额不超过人
民币20,000万元。截止2018年12月31日，公司对外担保余额为人民币30,353.9834
万元,均为公司对子公司浦兴工程公司提供的担保。
● 本次是否有反担保：无
● 无逾期对外担保。
● 本担保事项还需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
在严格控制风险的前提下，公司拟同意：为子公司浦兴工程公司向金融机构
申请不超过人民币 40,000 万元的银行保函提供担保；为子公司浦诚投资公司向
金融机构申请不超过人民币 20,000 万元融资及银行保函提供担保。
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本担保事项履行的内部决策程序：2019 年 3 月 8 日，公司第七届董事会第
三次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为浦兴工
程公司、浦诚投资公司提供担保，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自股
东大会审议通过相关议案之日起壹年。
二、被担保人基本情况
1、浦兴工程公司
浦兴工程公司为公司全资子公司，成立于 2015 年 8 月，现注册资本为人民
币 60,167.0615 万元，经营范围为市政公用建设工程施工、市政工程养护、公路
建设工程施工、水利水电建设工程施工等。
截止 2018 年 12 月 31 日, 浦兴工程公司总资产为 212,208.12 万元，负债为
141,092.91 万元，所有者权益为 71,115.21 万元，资产负债率为 66.49%。2018
年 1 月-12 月净利润为 6,970.10 万元。
2、浦诚投资公司
浦诚投资公司成立于 2017 年 2 月，注册资本为人民币 33,400 万元，公司持
有浦诚投资公司 85.50%股权。浦诚投资公司的经营范围为公路基础设施、市政
公用设施的投资、建设及养护。
截止2018年12月31日，浦诚投资公司总资产为44,255.55万元，负债为
10,909.58万元，所有者权益为33,345.97万元，资产负债率为24.65%。2018年1
月-12月净利润为-14.60万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额:为浦兴工程公司提供的担保金额不超过人民币 40,000 万
元；为浦诚投资公司提供的担保金额不超过人民币 20,000 万元；
担保方式：连带责任保证；
担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按
每笔债务履行期限届满之日起贰年；
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担保事项：包括开具保函、借款、保理等；
是否有反担保：无。
四、董事会意见
公司第七届董事会第三次会议于 2019 年 3 月 8 日在上海浦东银城中路 8 号
14 楼召开，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司
为浦兴工程公司、浦诚投资公司提供担保，担保金额合计不超过人民币 6 亿元。
独立董事发表独立意见认为：浦兴工程公司主营业务为工程施工业务，是推
进公司施工业务专业化发展的重要力量，浦诚投资公司是公司为进行浙江山水六
旗 PPP 项目建设运营而出资设立的项目公司，为上述两家子公司提供担保将有助
于增强其市场开拓能力和主营业务发展，有利于保证工程项目建设运营的顺利开
展，且风险可控。我们同意公司进行此项担保并同意将有关议案提交公司股东大
会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为人民币 30,353.9834 万元，
均为公司对子公司浦兴工程公司提供的担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计
净资产的比例为 5.18%；控股子公司对外担保余额为零。公司无逾期对外担保。
六、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十二日
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