上海浦东路桥建设股份有限公司
ShanghaiPudongRoad&BridgeConstructionCo.,Ltd.




   2020 年第二次临时股东大会
            会议材料




                (600284)




              二○二〇年九月
                                      2020 年第二次临时股东大会


                            目录

会议议程 ................................................... 1

关于补选董事的议案 ......................................... 2

2020 年第二次临时股东大会有关规定 ........................... 3

2020 年第二次临时股东大会现场表决办法 ....................... 4
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                                    会议议程

现场会议时间：2020 年 9 月 25 日下午 2：25
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号上海浦东华美达大酒店
参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
主持人：董事长 杨明先生


一、宣布会议出席人员情况；
二、宣读大会规定和表决办法；
三、审议议题：
1、公司副总经理兼董事会秘书朱音女士作《关于补选董事的议案》的说明。
四、股东发言、提问；
五、股东对议案进行投票表决；
六、统计投票表决结果（休会）；
七、宣读投票表决结果；
八、宣读本次股东大会决议；
九、见证律师宣读《法律意见书》；
十、宣布会议结束。




                                                   上海浦东路桥建设股份有限公司
                                                                 董事会




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                                                   2020 年第二次临时股东大会

                                                               议案之一

                          关于补选董事的议案
各位股东：

    近日，公司董事会收到董事许广惠先生的辞职报告，许广惠先生因工作变动原因，辞去

其所担任的公司第七届董事会董事职务。为保障董事会规范运作，现拟补选一名董事。

    根据《公司章程》规定，按照董事的任职资格，经公司股东及董事会提名委员会提名，

公司第七届董事会补选非独立董事候选人如下（简历见附件）：

    补选非独立董事候选人：邱畅。

    请审议。




附件：

                               邱畅先生简历
    邱畅，男，1975 年出生，研究生，工学博士，高级工程师。曾任上海浦东工程建设管

理有限公司总经理助理、副总经理，上海合庆建设开发有限公司总经理，上海浦东工程建设

管理有限公司总经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司总经理。




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                2020 年第二次临时股东大会有关规定

    为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2020 年第二次临时股东大会期间依法行

使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》、《上海浦

东路桥建设股份有限公司章程》等的有关规定，制定如下规定：

    一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海浦东路桥建设股份有限公司章程》

等的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

    三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议

事效率为原则，认真履行法定职责。

    四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，

不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。除公司章程规定参加股东大会的股

东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员以外，本

公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，本公

司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝

导，共同维护好股东大会秩序和安全。

    五、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，

应出示本人身份证明、股东授权委托书和股东持股凭证。

    六、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席本次会议的，

应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出

席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书

和持股凭证。

    七、股东在大会上有权发言和提问，但应事先向大会秘书处登记，说明其持股数，并提

供发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，提问以书面形式

提请秘书处或由场内工作人员转交。

    大会秘书处与主持人视会议具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的

问题，每位股东的发言原则上不超过五分钟。

    八、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

    九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议。


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             2020 年第二次临时股东大会现场表决办法

    为维护投资者的合法权益，确保到会股东在本公司 2020 年第二次临时股东大会期间依

法行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上海浦东

路桥建设股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会表决办法。

    一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表

的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

    二、现场出席会议的股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在表决票的“同意”、“反

对”和“弃权”中任选一项（且仅选择一项），选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”

为准，不选或多选视为“弃权”。请在“股东（或股东代表）签字”处签名，若签名处空白

则视为“弃权”；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表

决权利，其所持股份数的表决结果亦计为“弃权”。

    三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表

决结果。

    四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事及见证律师参加清点，

并由董事会秘书当场公布表决结果。




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