证券代码：600284          证券简称：浦东建设         公告编号：临2020-079



                     上海浦东路桥建设股份有限公司
                 第七届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“浦东建设”）第
七届董事会第二十三次会议于 2020 年 10 月 30 日—11 月 9 日以通讯方式召开。
会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。经与会董事审议并以书面表
决方式通过如下议案：
    1、《关于公司调整优化组织架构的议案》
    同意为进一步强化浦东建设母公司的经营管理实体功能，聚焦“科技、金
融”手段赋能主业发展，围绕着“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”
的发展愿景，对公司组织架构进行部分调整优化。公司调整后的部室设置为：
董事会办公室（战略发展部）、审计室、党委办公室、行政办公室、人力资源
部、风控法务部、计划财务部、企业管理部、技术建设管理部（安全生产办公
室）、投资金融部、产业投资部、产业开发部、资产运营部、合约管理部。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。


                                             上海浦东路桥建设股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二〇年十一月十日