证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2022-041
上海浦东建设股份有限公司
关于公司新增日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次新增日常关联交易，不会导致上海浦东建设股份有限公司（以下简
称“本公司”、“公司”）对关联方形成依赖。
上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）、上海
浦东路桥（集团）有限公司（以下简称“浦东路桥”）、上海浦东路桥沥青材料
有限公司（以下简称“沥青材料”）、上海德勤投资发展有限公司（以下简称
“德勤投资”）、上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴投资”）、上海浦
川投资发展有限公司（以下简称“浦川投资”）、上海寰保渣业处置有限公司
（以下简称“寰保渣业”）为本公司子公司，上海浦东发展（集团）有限公司
（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，本公司、本公司的子公司与浦发
集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。公司副总经理李军代
先生同时担任上海南汇建工建设（集团）有限公司法定代表人、执行董事。
相关议案还将提交公司股东大会审议。
一、关联交易情况概述
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2022 年 8 月 16 日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于公司
新增日常关联交易预计的议案》列入公司第八届董事会第七次会议议程。
2、2022 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会 2022
年第五次会议，会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。关
联委员陈怡女士对该议案回避表决。审计与风险管理委员会发表书面审核意见
如下：公司与关联人预计新增发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，
该关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东
1
利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
3、2022 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。关联董事陈怡女士对该议案回避表
决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及子公司的关联交易是正常生产经
营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循
了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合
公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照
规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司新增日常关联
交易预计事项表示同意。并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。”
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》的规定，并结合公司实际
情况，《关于公司新增日常关联交易预计的议案》还将提交公司临时股东大会审
议。
（二）预计公司及子公司自 2022 年 8 月 26 日至公司 2022 年年度股东大会召
开之日期间新增日常关联交易情况如下：
1、预计本公司不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易情况：
（单位：人民币万元）
序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额
1 接受关联人提供物业管理服务 上海浦东房地产集团物业管理有限公司 100
2、预计子公司浦建集团不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易
情况：
（单位：人民币万元）
序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额
1 向关联人提供施工服务 上海浦东发展（集团）有限公司 1,000
2 向关联人提供施工服务 上海浦发御湾房地产开发有限公司 2,000
2
3 向关联人提供施工服务 上海浦发租赁住房建设发展有限公司 5,000
4 向关联人提供施工服务 上海浦发热电能源有限公司 3,000
5 向关联人提供施工服务 上海浦发澳丽房地产有限公司 300
6 向关联人提供施工服务 上海浦发安寓公寓管理有限公司 2,000
7 接受关联人提供养护服务 上海浦发综合养护（集团）有限公司 200
8 接受关联人提供施工服务 上海南信公路建设有限公司 600
9 接受关联人提供养护服务 上海宏南市政设施养护有限公司 300
10 向关联人提供施工服务 上海南汇建工建设（集团）有限公司 50
11 接受关联人提供物业管理服务 上海浦东房地产集团物业管理有限公司 180
3、预计子公司浦东路桥不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易
情况：
（单位：人民币万元）
序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额
1 接受关联人提供养护服务 上海浦发综合养护（集团）有限公司 1,000
2 接受关联人提供养护服务 上海浦东城市建设实业发展有限公司 620
3 向关联人提供施工服务 上海浦发御湾房地产开发有限公司 3,000
4 向关联人提供施工服务 上海华夏文化旅游区开发有限公司 3,800
5 向关联人购买产品 上海南信公路建设有限公司 3,500
6 接受关联人提供保洁服务 上海浦养环境服务有限公司 17
7 接受关联人提供物业管理服务 上海浦东房地产集团物业管理有限公司 120
3
4、预计子公司沥青材料不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易
情况：
（单位：人民币万元）
序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额
1 向关联人销售产品 上海临港新城市政工程有限公司 1,000
2 向关联人销售产品 上海南信公路建设有限公司 2,500
3 向关联人购买产品 上海南信公路建设有限公司 2,500
5、预计子公司德勤投资不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易
情况：
（单位：人民币万元）
序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额
1 接受关联人提供物业管理服务 上海浦东房地产集团物业管理有限公司 600
6、预计子公司浦兴投资不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易
情况：
（单位：人民币万元）
序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额
1 接受关联人提供物业管理服务 上海浦东房地产集团物业管理有限公司 40
4
7、预计子公司浦川投资不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易
情况：
（单位：人民币万元）
序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额
1 接受关联人提供物业管理服务 上海浦东房地产集团物业管理有限公司 40
8、预计子公司寰保渣业不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易
情况：
（单位：人民币万元）
序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额
1 向关联人提供运输服务 上海浦发热电能源有限公司 400
2 接受关联人提供租赁服务 上海浦东新区国力物流（集团）有限公司 300
二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
浦建集团、浦东路桥、沥青材料、德勤投资、浦兴投资、浦川投资、寰保
渣业为本公司子公司，浦发集团为本公司控股股东，本公司、本公司的子公司
与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。公司副总经理
李军代先生同时担任上海南汇建工建设（集团）有限公司法定代表人、执行董
事。
（一）关联方基本情况及关联关系介绍
1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司
关联关系：本公司控股股东
成立时间：1997 年 11 月 14 日
注册资本：人民币 399,881 万元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区张杨路 699 号
5
法定代表人：李俊兰
经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农
业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营
各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外。
2021 年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
18,542,379.24 8,174,471.97 2,359,772.58 108,557.44
2、公司名称：上海浦东房地产集团物业管理有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1998 年 7 月 3 日
注册资本：人民币 1,480 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区沪南路 865 号 A 楼
法定代表人：倪峥
经营范围：物业管理，楼宇保洁，停车场（库）经营，房屋建设工程施工，
建筑装修装饰建设工程专业施工，园林绿化施工、养护，房地产经纪。
2021 年主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
13,926.65 3,709.84 17,670.53 331.66
3、公司名称：上海浦发御湾房地产开发有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2016 年 8 月 12 日
注册资本：人民币 144,000 万元
企业性质：有限责任公司(国有控股)
6
住所：上海市浦东新区绿科路 90 号
法定代表人：赵炜诚
经营范围：房地产开发经营，物业管理。
2021 年主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
1,405,053.15 183,992.11 - -4.11
4、公司名称：上海浦发租赁住房建设发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2004 年 1 月 15 日
注册资本：人民币 100,000 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区龙东大道 5385 号 708 室
法定代表人：程刚
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，建筑装潢材料、建筑五金的销
售，咨询服务，自有房屋租赁。
2021 年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
610,100.31 100,682.87 17.47 -10.67
5、公司名称：上海浦发热电能源有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2019 年 2 月 13 日
注册资本：人民币 8,000 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区老港镇同发路 123 弄 1-38 号 1 幢 5396 室
7
法定代表人：徐霖
经营范围：热电能源技术的研发，火电技术领域内的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务，供电，城市生活垃圾服务。
2021 年主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
90,502.87 3,000.00 - -
6、公司名称：上海浦发澳丽房地产有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2005 年 7 月 13 日
注册资本：人民币 11,730.6933 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区宣桥镇南宣公路 131 号共舞台创业园 6 号楼 206 室
法定代表人：宋林俊
经营范围：在受让地块内从事房地产的开发，建设，经营（包括出售和出
租）及后期物业管理。
2021 年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
258,263.55 19,842.88 - -40.53
7、公司名称：上海浦发安寓公寓管理有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2021 年 12 月 13 日
注册资本：人民币 1,000 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区周市路 416 号 4 层
8
法定代表人：程刚
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装
修；建设工程设计；建筑智能化系统设计。一般项目：住房租赁，非居住房地
产租赁，本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理，工程管理服务，建
筑装饰材料销售，园林绿化工程施工，企业管理，信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务），企业管理咨询。
2021 年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
48,928.61 -0.01 - -0.01
8、公司名称：上海浦发综合养护（集团）有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1999 年 12 月 7 日
注册资本：人民币 20,000 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区惠南镇人民中路 104 号
法定代表人：丁卫东
经营范围：许可项目：港口经营；各类工程建设活动。一般项目：公路管
理与养护，园林绿化工程施工，设备租赁，城市绿化管理，排水管道养护维修，
生活垃圾清扫，河道维修养护，保洁服务，泵站维护。
2021 年主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
409,033.67 124,784.13 359,918.68 15,130.41
9、公司名称：上海南信公路建设有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1998 年 6 月 8 日
9
注册资本：人民币 5,000 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区惠南镇沪南公路 9603 号 11 幢全幢
法定代表人：奚建明
经营范围：市政工程，路面工程，养护作业，园林绿化，路基工程，设备
租赁，装卸搬运，路基材料（水稳混和料拌和、沥青料拌和、三渣拌和、预制
品加工），建筑材料、金属材料、水泥、木材、五金交电、机械配件、汽车配件、
机电设备、橡塑制品、日用百货的销售，港口经营。
2021 年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
31,938.86 12,860.57 21,931.93 1,314.67
10、公司名称：上海宏南市政设施养护有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2000 年 7 月 4 日
注册资本：人民币 2,108 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区万航路 11 号 5 幢 2 层 216
室
法定代表人：裴小奇
经营范围：一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；花卉种植；树
木种植经营；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；交通
设施维修；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非
居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械
设备栋制造、加工、销售。许可项目：各类工程建设活动；公路管理与养护；
城市生活垃圾经营性服务。
2021 年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
10
资产总额 净资产 营业收入 净利润
66,791.53 18,441.58 60,637.58 3,871.66
11、公司名称：上海南汇建工建设（集团）有限公司
关联关系：浦发集团子公司，公司副总经理李军代先生现担任上海南汇建
工建设（集团）有限公司法定代表人、执行董事。
成立时间：1989 年 6 月 1 日
注册资本：人民币 30,000 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区惠南镇沪南路 9999 号
法定代表人：李军代
经营范围：建筑工程，市政建设，建筑装饰，设备安装，地基基础、土方、
消防、环保、空调净化、钢结构网架、管道及防腐保温工程，给排水及电力安
装；建筑材料及砼结构试验，非标设备制作安装，化工医药工业设备安装，自
有房屋租赁。
2021 年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
348,295.47 35,470.90 199,132.86 2,199.71
12、公司名称：上海浦东城市建设实业发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1993 年 11 月 20 日
注册资本：人民币 6,000 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所： 浦东新区大同路 1355 号 1 幢 158 室
法定代表人：潘国泉
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；城市生活垃圾
经营性服务；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；林木种子生产经
11
营。一般项目：市政设施管理，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，
土壤污染治理与修复服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），机电设
备及配件、汽车（不含小轿车）的销售，自有机械设备租赁和维修及以上相关
业务咨询服务。
2021 年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
90,946.44 18,498.04 66,241.63 5,506.94
13、公司名称：上海华夏文化旅游区开发有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1993 年 10 月 22 日
注册资本：人民币 39,853 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区华夏东路 1539 号
法定代表人：王汇文
经营范围：旅游景区开发，房地产开发经营，园林规划、设计，会务服务，
国内贸易（专项审批除外），仓储（除危险品），附设分支机构。
2021 年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
314,015.81 9,787.48 1,428.55 14.06
14、公司名称：上海浦养环境服务有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1998 年 10 月 14 日
注册资本：人民币 3,436 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区惠南镇人民路 104 号 1 号楼
12
法定代表人：马飞跃
经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输。一般项
目：环卫设施建造、维修；绿化养护，楼宇保洁，城市道路、公路、桥梁、排
水设施的日常维护与养护作业，雨污泵站运行养护，河道养护保洁，交通设施
安装与维修，机电设备维修与安装，花木种植，汽车租赁，园林绿化工程施工，
市政设施管理，停车场服务，广告设计、代理，从事环保、工业废弃物处置销
毁、工业危险废弃物处理专业科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术推广、技术转让，固体废物治理。
2021 年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
11,445.77 6,084.14 20,414.88 1,229.45
15、公司名称：上海临港新城市政工程有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1991 年 4 月 21 日
注册资本：人民币 27,937.7187 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
法定代表人：奚建明
经营范围：一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施
工；体育场地设施工程施工；城市绿化管理；花卉种植；树木种植经营；交通
设施维修；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；防洪除涝设施管理；建
筑材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通信传输设备专业修理；
通信交换设备专业修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；电子、机
械设备维护（不含特种设备）；住房租赁；非居住房地产租赁。许可项目：建设
工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；施工专业作业；住宅室内装
饰装修。
13
2021 年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
2,119.45 1,240.43 1,702.56 46.27
16、公司名称：上海浦东新区国力物流（集团）有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1993 年 4 月 14 日
注册资本：人民币 12,000 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东杨高北路 558 号
法定代表人：顾晓明
经营范围：食品销售；检验检测服务。一般项目：普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；住房租赁；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；金属材料销售；汽车零配件零
售；日用百货销售；机动车修理和维护；仪器仪表制造；集成电路制造；体育
用品及器材制造；非居住房地产租赁。
2021 年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
19,585.64 17,594.21 1,222.47 105.23
（二）关联方履约能力分析
公司及子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生公司及子公司对
其应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很
小。
14
三、定价原则和定价依据
公司及子公司与关联人发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国
家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易，是公司及子公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，
对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二二年八月三十日
上网公告文件
（一）公司第八届董事会第七次会议决议公告；
（二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。
15
