证券代码：600284            证券简称：浦东建设     公告编号：2022-048


                    上海浦东建设股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号上海浦东华美达大

   酒店


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          12

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  37,100,591

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                 3.8237




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


       1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事陈怡女士、马成先生、杨卫东先生
因日程安排冲突未能出席；
       2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王晓芳女士、钱筱斌先生因日程安
排冲突未能出席；
       3、 公司副总经理兼董事会秘书朱音女士出席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司新增日常关联交易预计的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                 同意                        反对                     弃权
                       票数          比例          票数          比例      票数          比例
                                     （%）                       （%）                   （%）

        A股           36,989,351     99.7001       111,240       0.2999            0      0.0000




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                            同意                    反对                   弃权
议案
              议案名称                             比例                   比例                 比例
序号                                 票数                        票数                  票数
                                                   （%）                  （%）                （%）
        关于公司新增日常关 36,989,351              99.7001   111,240      0.2999           0   0.0000
 1
        联交易预计的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

       1、议案 1 涉及关联交易，回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有
限公司（公司控股股东，持股数为 318,002,033 股）、上海浦东投资经营有限公
司（公司控股股东全资子公司，持股数为 40,990,280 股）；
       2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1；
       3、本次股东大会不存在需特别决议形式通过之议案。




三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：陈曦 夏朔杨

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有
股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                                                 上海浦东建设股份有限公司
                                                           2022 年 9 月 16 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议