证券代码：600287       证券简称：江苏舜天          公告编号：临 2021-014


                 江苏舜天股份有限公司

    第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于2021年2月20日以电子邮件方式向全体董事
发出第九届董事会第二十三次会议通知，会议于2021年2月23日以通讯方式召开，
会议应由5名董事表决，实际由5名董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致
通过如下决议：


    关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。


    详见临2021-016《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                            江苏舜天股份有限公司董事会


                                                  二零二一年二月二十四日