证券代码：600287         股票简称：江苏舜天         编号：临 2021-037


                 江苏舜天股份有限公司

       第十届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司监事会于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件方式向全体候

选监事和职工监事发出第十届监事会第一次会议通知，要求当选监事和职工监事
于 2021 年 6 月 22 日股东大会会后参加第十届监事会第一次会议。


    公司职工代表大会于 2021 年 6 月 22 日召开会议，会议决议选举谢英女士担
任第十届监事会职工监事。公司于 2021 年 6 月 22 日召开 2020 年年度股东大会，
会议决议选举吕强先生、杨峰先生担任公司第十届监事会监事。上述三位监事组
成公司第十届监事会，任期三年，并按照《公司法》《公司章程》的有关规定行
使职权。


    公司第十届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 22 日在南京市软件大道 21 号

B 座本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。


    经由公司第十届监事会成员一致推举，本次监事会会议由吕强先生主持；会
议经过充分讨论，一致通过如下决议：


    选举吕强先生担任公司第十届监事会主席。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。




                 江苏舜天股份有限公司监事会


                  二零二一年六月二十三日




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