证券代码：600287        股票简称：江苏舜天         编号：临 2021-036


                   江苏舜天股份有限公司

       第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件方式向全体候
选董事发出第十届董事会第一次会议通知，要求当选董事于 2021 年 6 月 22 日股
东大会会后参加第十届董事会第一次会议。


    公司于 2021 年 6 月 22 日召开 2020 年年度股东大会，会议决议选举高松先
生、杜燕女士、桂生春先生、吕伟先生及陈志斌先生担任公司第十届董事会董事。


    公司第十届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 22 日在南京市软件大道 21 号
B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，监事会成员列席了本次
会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    经由公司第十届董事会成员一致推举，本次董事会会议由高松先生主持；会
议经过充分讨论，一致通过如下决议：


    一、关于《董事会风险控制与合规委员会实施细则》的议案。


    《董事会风险控制与合规委员会实施细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、选举高松先生担任公司董事长。（高松先生简历附后）




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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、选举全体董事担任第十届董事会战略委员会委员，并根据《董事会战略
委员会实施细则》的规定，由董事长高松先生担任战略委员会召集人。


    选举陈志斌先生、吕伟先生、杜燕女士担任第十届董事会审计委员会委员；
并由陈志斌先生担任审计委员会召集人。


    选举吕伟先生、陈志斌先生、杜燕女士担任第十届董事会薪酬与考核委员会
委员；并由吕伟先生担任薪酬与考核委员会召集人。


    选举吕伟先生、陈志斌先生、高松先生担任第十届董事会提名委员会委员；
并由吕伟先生担任提名委员会召集人。


    选举陈志斌先生、吕伟先生、杜燕女士担任第十届董事会风险控制与合规委
员会委员；并由陈志斌先生担任风险控制与合规委员会召集人。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、经公司董事会提名委员会审核并提名，第十届董事会续聘桂生春先生担
任公司总经理。（桂生春先生简历附后）


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。


    五、根据总经理桂生春先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第十届
董事会续聘李焱女士担任公司副总经理。


    第十届董事会聘任李焱女士兼任公司合规管理负责人。（李焱女士简历附后）


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。




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    六、经公司董事会提名委员会审核并提名，第十届董事会续聘李焱女士兼任
公司董事会秘书；


    根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，续聘卢森先生担任董事会证券
事务代表，协助董事会秘书履行职责。（卢森先生简历附后）


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。


    七、根据总经理桂生春先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第十届
董事会续聘王重人先生担任公司财务部经理。（王重人先生简历附后）


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。




    上网公告附件：


    独立董事关于董事会聘任公司总经理等高级管理人员的独立意见。




    特此公告。




                                            江苏舜天股份有限公司董事会


                                              二零二一年六月二十三日




                                    3
附：


    高松先生：1971 年 2 月生，会计硕士，中共党员、注册会计师、正高
级会计师。曾任公司投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理、
董事、总经理，江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理。现任江苏舜
天国际集团有限公司总经理，本公司董事长。


    桂生春先生：1978 年 2 月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公
司投资部副经理、投资部经理、人力资源部经理、公司总经理助理、董事会秘书、
副总经理、副总经理（代行总经理职责）。现任本公司董事、总经理。


    李焱女士：1974 年 12 月生，工商管理硕士，中共党员，国际商务师。曾任
本公司总经理办公室主任，江苏舜天国际集团机械进出口有限公司企管审计部经
理，总经理助理兼总经理办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。


    卢森先生：1987 年 12 月生，管理学学士，经济师。曾任公司法律证券部员
工、经理助理、副经理、副经理（主持工作），现任公司董事会证券事务代表，
法律证券部经理。


    王重人先生：1973 年 11 月生，经济学学士，中共党员，高级会计师。曾任
公司财务部副经理。现任本公司总经理助理、财务部经理。




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