证券代码：600287        股票简称：江苏舜天         编号：临 2021-048


                 江苏舜天股份有限公司

       第十届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司监事会于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体监
事发出第十届监事会第二次会议通知，会议于 2021 年 8 月 27 日在南京软件大道
21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司
法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕强先生主
持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：


    一、关于 2021 年半年度计提信用损失准备的议案。


    本议案详见临 2021-049《关于 2021 年半年度计提信用损失准备的公告》。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、2021 年半年度报告及其摘要，并发表书面审核意见如下：


    1、公司 2021 年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届
董事会第三次会议审议通过。公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；


    2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经
营管理和财务状况等事项；


    3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》


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及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                            江苏舜天股份有限公司监事会


                                              二零二一年八月三十一日




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