证券代码：600287        股票简称：江苏舜天         编号：临 2021-052


                 江苏舜天股份有限公司

       第十届监事会第三次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏舜天股份有限公司监事会于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体
监事发出第十届监事会第三次会议通知，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式
召开，会议应由 3 位监事参与表决，实际 3 位监事参与表决，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕强先生主持，会
议经过充分讨论，一致通过如下决议：


    一、关于 2021 年第三季度计提信用损失准备的议案。


    本议案详见临 2021-053《关于 2021 年第三季度计提信用损失准备的公告》。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、2021 年第三季度报告，并发表书面审核意见如下：


    1、公司 2021 年第三季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十
届董事会第四次会议审议通过。公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；


    2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年前三季度
的经营管理和财务状况等事项；


    3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》
及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与第三

                                     1
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                           江苏舜天股份有限公司监事会


                                                 二零二一年十月三十日




                                   2