证券代码：600287        股票简称：江苏舜天          编号：临 2021-051


                   江苏舜天股份有限公司

       第十届董事会第四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏舜天股份有限公司董事会于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体
董事发出第十届董事会第四次会议通知，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式
召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经
过充分讨论，一致通过如下决议：


    一、关于 2021 年第三季度计提信用损失准备的议案。


    本议案详见临 2021-053《 关于 2021 年第三季度计提信用损失准备的公告》。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。


    二、2021 年第三季度报告。

    江苏舜天股份有限公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    上网公告附件：



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独立董事关于 2021 年第三季度计提信用损失准备的独立意见。




特此公告。




                                       江苏舜天股份有限公司董事会


                                              二零二一年十月三十日




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