证券代码：600287        股票简称：江苏舜天            编号：临 2022-005


                江苏舜天股份有限公司

 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

   股东大会召开日期：2022年4月15日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
   统


    一、召开会议的基本情况


   (一)股东大会类型和届次


   2022 年第一次临时股东大会


   (二)股东大会召集人：董事会


   (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式


   (四)现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 4 月 15 日   14 点 30 分


   召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室


   (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



                                   1
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


      网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 15 日


                          至 2022 年 4 月 15 日


      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。


      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                   A 股股东

                                 非累积投票议案

  1       关于增补包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事的议案        √




      1、各议案已披露的时间和披露媒体


      以上全部议案均已刊登于 2022 年 3 月 30 日的《上海证券报》 中国证券报》
及上海证券交易所网站。


      2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1


      三、股东大会投票注意事项


      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

                                        2
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。


    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。


    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。


    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象


    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


     股份类别          股票代码         股票简称         股权登记日

       Ａ股             600287          江苏舜天          2022/4/8


    (二)公司董事、监事和高级管理人员。


    (三)公司聘请的律师。


    (四)其他人员。


    五、会议登记方法


    1、登记时间：2022 年 4 月 12 日（9：00-17：30）；


                                    3
    2、登记地点：南京市软件大道 21 号 B 座 527 室；


    3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代
理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。法人股东请持公司营业执照复印
件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。欲现
场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。


    六、其他事项


    （一）现场参会注意事项


    与会股东交通及食宿费用自理。


    鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股
东或股东代理人如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守疫情防控相关规
定和要求，公司将按照当地政府疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记
近期个人行程、健康状况等相关信息，未登记或不符合防疫要求的股东及股东代
理人将无法进入会议现场。


    （二）联系方式


    联系人：卢森；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市
软件大道 21 号 B 座；邮编：210012。




    特此公告。




                                          江苏舜天股份有限公司董事会


                                                2022 年 3 月 30 日




                                      4
附件：授权委托书


                                    授权委托书


       江苏舜天股份有限公司：


       兹委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 4 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人股东帐户号：


序号                      非累积投票议案名称                       同意    反对   弃权

 1      关于增补包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事的议案




委托人签名（盖章）：                           受托人签名：


委托人身份证号：                               受托人身份证号：


                                              委托日期：      年   月     日


备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                          5