江苏舜天股份有限公司


二零二二年第一次临时股东大会




               会

               议

               文

               件




       二零二二年四月十五日
                                                 2022 年第一次临时股东大会会议文件



                       江苏舜天股份有限公司

    二零二二年第一次临时股东大会会议议程及有关事项

    一、会议时间：


    现场会议时间：2022 年 4 月 15 日（星期五）下午 14:30


    网络投票时间：


    1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2022 年 4 月 15 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；


    2、通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 4 月 15 日（星期五）9:15-15:00。


    二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网
络投票系统）


    三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室


    四、出席人员：


    1、截至 2022 年 4 月 8 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东；


    2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是
公司的股东；


    3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；


    4、公司聘请的律师。


    五、会议主持：公司董事长高松先生
                                                    2022 年第一次临时股东大会会议文件



    六、审议事项：



     关于增补包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事的议案...................... 1



    七、本次股东大会由董事会秘书李焱女士负责会议记录，并起草会议决议。

    八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2022 年 3 月
30 日在上海证券交易所网站发布的“临 2022-005”《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》。




                                             江苏舜天股份有限公司董事会


                                                 二零二二年四月十五日
                                               2022 年第一次临时股东大会会议文件



议案：


  关于增补包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事的议案

    鉴于陈志斌先生已向公司董事会递交辞职报告，辞去公司独立董事及董事会
下设各专门委员会相关职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事
会需增补一名独立董事。公司第十届董事会第七次会议决议提名包文兵先生担任
公司第十届董事会独立董事候选人，现将该议案提交股东大会审议。


    根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司董事会的提名，现选举包文
兵先生担任公司第十届董事会独立董事。


    包文兵先生简历：1961 年 1 月生，硕士研究生，现任江苏弘业股份有限公
司独立董事，曾任南京理工大学经济管理学院教师、院长助理、副教授、澳门科
技大学兼职教授，长期从事投资理论与资本市场研究，曾参与或独立承担国家自
然科学基金、江苏省科委、南京市科委及企业课题十多项，在国内核心期刊及国
际会议发表论文三十余篇。


    包文兵先生已于 2002 年 6 月经中国证监会培训，并已取得《上市公司独立
董事任职资格培训结业证书》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股
票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。包文兵先生的
候选独立董事资格已经上海证券交易所备案无异议通过。


    以上议案，请各位股东及股东代理人审议。




                                       江苏舜天股份有限公司董事会


                                             二零二二年四月十五日

                                   1