证券代码：600287        股票简称：江苏舜天         编号：临 2022-007

                   江苏舜天股份有限公司

       第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2022 年 4 月 8 日以书面方式向全体董事及
候选独立董事发出第十届董事会第八次会议通知。公司于 2022 年 4 月 15 日下午
召开 2022 年第一次临时股东大会，会议决议增补包文兵先生担任公司第十届董
事会独立董事。


    公司第十届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 15 日股东大会会后在南京市软
件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事
会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，会议经过充分讨论，
一致通过如下决议：


    关于调整董事会专门委员会委员名单及召集人的议案。


    增补包文兵先生担任第十届董事会审计委员会委员；并由吕伟先生担任审计
委员会召集人。


    增补包文兵先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员；并由包文兵先生
担任薪酬与考核委员会召集人。


    增补包文兵先生担任第十届董事会提名委员会委员；并由包文兵先生担任提
名委员会召集人。


    增补包文兵先生担任第十届董事会风险控制与合规委员会委员；并由吕伟先


                                    1
生担任提名委员会召集人。


   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                          江苏舜天股份有限公司董事会


                                                 二零二二年四月十六日




                                   2