证券代码：600287        股票简称：江苏舜天         编号：临 2022-011


                 江苏舜天股份有限公司

       第十届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司监事会于 2022 年 4 月 18 日以书面方式向全体监事发
出第十届监事会第六次会议通知，会议于 2022 年 4 月 28 日在南京软件大道 21
号 B 座本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕强先生主持，
会议经过充分讨论，一致通过如下决议：


    一、监事会 2021 年度工作报告，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、公司 2021 年年度报告及其摘要，并提出《书面审核意见》如下：


    1、公司 2021 年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届董
事会第十次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。公司 2021 年年度报告的
编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；


    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；


    3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》
及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意 3 票，反对 0



                                    1
票，弃权 0 票。


    三、公司 2021 年度内部控制评价报告。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、公司 2022 年第一季度报告，并提出《书面审核意见》如下：


    1、公司 2022 年第一季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十
届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。公司 2022 年第一季
度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的
各项规定；


    2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；


    3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》
及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。




    特此公告。




                                           江苏舜天股份有限公司监事会


                                                  二零二二年四月三十日




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