证券代码：600287        股票简称：江苏舜天         编号：临 2022-015


                 江苏舜天股份有限公司

     第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2022 年 5 月 24 日以书面方式向全体董事发
出第十届董事会第十一次会议通知，会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯方式召开，
会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分
讨论，一致通过如下决议：


    一、关于续聘公司 2022 年财务审计机构和内部控制审计机构的预案，并提
交 2021 年年度股东大会审议。


    1、经董事会审计委员会资格审核并提议，拟续聘天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）担任本公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，并提交公司 2021
年年度股东大会审议；同时提请股东大会授权经理层决定有关报酬事项。


    2、经董事会审计委员会资格审核并提议，拟续聘天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）担任本公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司 2021
年年度股东大会审议；同时提请股东大会授权经理层决定有关报酬事项。


    公司全体独立董事事前认可本议案且同意本议案，并发表独立意见。


    详见临 2022-016《关于续聘会计师事务所的公告》。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    二、关于召开 2021 年年度股东大会的议案


   详见临 2022-017《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。


   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   上网公告文件：


   独立董事关于公司续聘 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的事前认可
声明；


   独立董事关于续聘 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的独立意见。




   特此公告。




                                       江苏舜天股份有限公司董事会


                                         二零二二年五月三十一日




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