证券代码：600287        股票简称：江苏舜天         编号：临 2022-029


                   江苏舜天股份有限公司

     第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2022 年 8 月 12 日以书面方式向全体董事及
候选独立董事发出第十届董事会第十四次会议通知。公司于 2022 年 8 月 22 日下
午召开 2022 年第二次临时股东大会，会议决议增补沈永建先生担任公司第十届
董事会独立董事。


    公司第十届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 22 日 2022 年第二次临时股
东大会会后在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，
实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，
经过充分讨论，一致通过如下决议：


    一、增补沈永建先生担任第十届董事会审计委员会委员；同意审计委员会决
议选举沈永建先生担任召集人。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、增补沈永建先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、增补沈永建先生担任第十届董事会提名委员会委员。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   四、增补沈永建先生担任第十届董事会风险控制与合规委员会委员；同意风
险控制与合规委员会决议选举沈永建先生担任召集人。


   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                       江苏舜天股份有限公司董事会


                                         二零二二年八月二十三日




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