证券代码：600287        证券简称：江苏舜天       公告编号：临 2022-030


                 江苏舜天股份有限公司

        第十届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司监事会于 2022 年 8 月 12 日以书面方式向全体监事及
候选监事发出第十届监事会第八次会议通知，要求全体监事和当选监事于 2022
年 8 月 22 日 2022 年第二次临时股东大会会后参加第十届监事会第八次会议。公
司第十届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 22 日 2022 年第二次临时股东大会会
后在南京软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    经由公司第十届监事会成员一致推举，本次监事会会议由黄剑先生主持；会
议经过充分讨论，一致通过如下决议：


    选举黄剑先生担任公司第十届监事会主席。


    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




    特此公告。




                                        江苏舜天股份有限公司监事会


                                          二零二二年八月二十三日