证券代码：600287         证券简称：江苏舜天       公告编号：临 2023-001


                  江苏舜天股份有限公司

      第十届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2023 年 1 月 5 日以书面方式向全体董事发
出第十届董事会第十七次会议通知，会议于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式召开，
会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，
一致通过如下决议：


    一、关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的预案，并提交 2023
年第一次临时股东大会审议


    鉴于公司 2020 年权益分派已于 2021 年 7 月 23 日实施完毕，根据公司《2020
年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）等相关规
定，公司董事会拟将本次激励计划回购价格由 3.01 元/股调整为 2.89 元/股，并提
交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    详见临 2023-003《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。


    董事会表决本项议案时关联董事桂生春先生回避表决，本议案经其他四位非
关联董事表决一致通过。


    表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。



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    二、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案，并
提交 2023 年第一次临时股东大会审议


    自 2020 年限制性股票激励计划实施以来，公司发展受内外部环境影响，导
致公司业绩指标增长与预期指标存在差距，公司 2021 年业绩指标未达到 2020
年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期的解锁条件，公司第一个解除限
售期对应的限制性股票应予以回购注销。另外，由于 2 名因组织安排调离公司、
3 名因个人原因变动，共计 5 名激励对象不再符合激励对象条件，公司应回购注
销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司本次拟回购注销限制性股票共计
2,359,031 股。


    详见临 2023-004《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》。


    董事会表决本项议案时关联董事桂生春先生回避表决，本议案经其他四位非
关联董事表决一致通过。


    表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。


    三、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的预案，并提交 2023 年第
一次临时股东大会审议


    鉴于公司拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司股
本和注册资本将发生变化，因此公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。


    详见临 2023-005《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案


    为规范公司内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，公平、公开、公正

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地做好信息披露工作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司
内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——信息披露事务管理》等法律法规和规范性文件，董事会决定对《内幕信息知
情人登记管理制度》进行修订，公司原《内幕信息知情人登记管理办法》及《敏
感信息管理制度》同时废止。


    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案


    为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全
投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》
及其他有关规定，董事会决定对《董事会战略委员会实施细则》进行修订，公司
原《董事会战略委员会实施细则》同时废止。


    修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案


    详见临 2023-006《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


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    江苏舜天股份有限公司董事会

          二零二三年元月十一日




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