江苏舜天股份有限公司独立董事

  关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
江苏舜天股份有限公司全体股东：


    作为江苏舜天股份有限公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事
规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第十届董事会第
十七次会议相关事项，发表如下独立意见：


    一、关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的独立意见


    公司董事会本次对 2020 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2020 年限制性股票激
励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，审议程序合法、合规，关联董事已
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》
中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决，表决程序合法、有
效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。


    因此，我们同意公司将本次激励计划回购价格由 3.01 元/股调整为 2.89 元/
股，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    二、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见


    公司本次回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合
《管理办法》及《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。


    因此，我们同意对 2020 年限制性股票激励计划因个人原因变动，不再符合
激励对象条件的 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票以及未达到
第一个解除限售期解锁条件的限制性股票共计 2,359,031 股进行回购注销，并提
交 2023 年第一次临时股东大会审议。
江苏舜天股份有限公司独立董事


              包文兵、沈永建


          二零二三年一月九日