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                                                                                          法律 意见书
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不会 对 会 议 审议 的议 案 内容 以及 该 等议 案所 表述 的事 实或 数 据 的真 实性及 准确

性发表 意见 。


         本 法律 意见 书仅 供 公 司用 以说 明本 次股 东大会 相 关 事 项 的合 法 性 之 目的使

用 ,不 得用作任 何其他 目的 。

         按照 中国律 师 行 业 公认 的业务标准 、道德 规 范和勤勉尽 责精神 ,本 所律 师对

公司所提供 的相 关文件和有 关事 实进 行 了核 查和验证 ,现 出具法律 意见 如下                    :




         一 、本 次股 东大会 的召集和 召开程序


         经核 查 ,根 据 公 司董事会第 十届董事会第 十 七 次会 议 的决议 ,公 司于 2023

年 1月 11日 在 上 海 证 券 交 易所 网站 发布 了 《江 苏舜 天股份 有 限公 司关于 召开

2023年 第 一 次 临时股 东大会 的通 知 》 (以 下简称 “ 《会 议通 知 》 ” )。                《会 议

通知 》的 内容符 合 《公 司法 》、 《证 券法 》等法律 、法 规 、规 范性文件及 《公司

章程 》的规定 。

         本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 会 议 和 网络 投 票 相 结 合 的方 式 进 行 。 现 场 会 议 于

2023年 1月 30日 下午                   1⒋   30在 南京 市软件 大道 21号 B座 1楼 会 议室 如期举行 。

同时 ,本 次股 东大会 安排 了网络投票 ,网 络投票 时 间为 2023年 1月 30日 。通 过

交 易 系 统 网 络 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日的 交 易 时 间段 ,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 过互联 网投 票平 台的投票 时 间为股 东

大会 召开 当 日的 9:15-15:00。

         本所律师认 为 ,本 次股 东大会 的召集 、召开程序符合 《公司法》、 《上 市公司

股东大会规则》等法律 、法规 、规范性文件和 《公司章程》的规定 。

         二 、本 次股 东大会 的召集 人 资格


         本 次股 东大会 由公 司董事会 召集 ,公 司董事会 具备 召集本 次股 东大会 的资格 。

         三 、本 次股 东大会 出席 、列席 人 员 的资格

          (一   )出 席 现场会 议 的股 东及股 东代 理人