证券代码：600287        股票简称：江苏舜天         编号：临 2023-015


                 江苏舜天股份有限公司

     第十届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2023 年 3 月 28 日以书面方式向全体董事发
出第十届董事会第十九次会议通知，会议于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式召开，
会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分
讨论，一致通过如下决议：


    关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。


    详见临 2023-017《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         江苏舜天股份有限公司董事会


                                              二零二三年四月四日