证券代码：600292      证券简称：远达环保       编号：临 2016－030 号




               国家电投集团远达环保股份有限公司
             第七届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第七届董事会第二十一次会
议通知于 2016 年 8 月 19 日以传真和送达方式发出，会议于 2016 年 8
月 29 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事
10 人，委托出席 5 人（董事岳乔先生、陶建国先生因公出差书面委托
董事彭双群先生，董事刘敬山先生因公出差书面委托董事贾斌先生，董
事冯跃先生、余炳全先生因公出差书面委托董事杨东旗先生）；监事会
成员 4 人、高管人员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的
规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事
认真审议及表决，做出了如下决议：


    一、 通过了《关于审议公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》；
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
       二、 通过了《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》，董
事会提议推荐周舜华先生、徐国生先生为公司第七届董事会董事候选
人。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、 通过了《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议
案》，董事会选举郑武生先生担任公司第七届董事会提名委员会委员。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
       四、 通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会聘任杨竹策
先生为公司财务总监
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、 通过了《关于收购贵溪发电有限责任公司二期脱硝装置开展
特许经营的议案》，该事项详见公司《关联交易公告》，公告编号 2016-033
号。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、 通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》；该事项详见公
司《关于公司发行超短期融资券的公告》，公告编号 2016-032 号。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、 通过了《关于制订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理办法>
的议案》。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、 通过了《关于召开公司 2016 年第三次（临时）股东大会的通
知》，该事项详见公司《关于召开公司 2016 年第三次（临时）股东大会
的通知》，公告编号 2016-034 号。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票


       三、备查文件
       第七届董事会第二十一次会议决议


       附件：董事候选人、财务总监简历
       特此公告。




                         国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                   二〇一六年八月三十日
   附件：董事候选人、财务总监简历
   周舜华：男，1958 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高级
会计师。曾任上海市电力工业局财务处投资管理主管，上海电力股份有
限公司财务部经理，淮沪煤电有限责任公司总会计师，上海电力股份有
限公司内控部主任，中电投电力工程有限公司财务总监等职务。现任国
家电力投资集团公司专职董事。


    徐国生：男，1967 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工
程师。曾任元宝山发电厂生技处处长，赤峰热电厂副厂长兼总工程师，
赤峰热电有限公司筹备组组长，赤峰热电有限公司总经理、党委书记，
通辽发电总厂厂长、党委书记，中电投东北分公司党组成员兼中电投大
兴安岭能源开发有限公司党组书记、总经理，中电投东北电力有限公司
党组成员（期间：援疆任新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市党委常委、
副师长），中电投江西电力有限公司党组成员、副总经理，中国电力投
资集团公司火电部副主任，国家电力投资集团公司火电部（售电业务部）
副主任等职务。现任国家电力投资集团公司火电与售电部副总经理。


    杨竹策：男，1970 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经
济师。曾任北京市石景山区房屋与国土资源管理局办公室科员，中国建
设银行北京石景山支行营业部副经理、房地产金融业务部经理、北京分
行房地产金融业务部总经理助理，北京分行海淀支行副行长，中电投财
务有限公司结算管理部总经理、策划发展部总经理、副总经济师兼策划
发展部总经理，石家庄汇融农村合作银行董事长，中电投融和控股投资
有限公司副总经济师兼运营管理部总经理，国家电投资本控股公司总经
理助理兼战略发展部总经理。