2016 年第三次（临时）股东大会

        会 议 资 料




         2016 年 9 月 20 日




                 0
                           目        录

一、关于公司发行超短期融资券的议案............. .. ..............（2）




二、关于选举公司第七届董事会董事的议案............. ............（4）




                                 1
2016 年第三次（临
时）股东大会会议
       资料




        关于公司发行超短期融资券的议案

各位股东：
    为进一步拓宽公司融资渠道，增强资金管理的灵活性，降
低融资成本，经公司第七届董事第二十一次会议审议通过，公
司拟通过银行间债券市场申请注册发行规模不超过 20 亿元人
民币超短期融资券，相关情况如下：
    一、本次发行的基本情况
    根据目前实际情况，公司拟申请注册发行不超过人民币 20
亿元超短期融资券。本次发行主承销商拟定为中国建设银行股
份有限公司，超短期融资券由主承销商向银行间市场的机构投
资者在银行间市场交易商协会注册有效期内，根据公司实际资
金需求及市场利率情况，择机分次发行。发行利率按市场化原
则确定，发行期限不超过 270 天，到期一次还本付息。
    二、本次募集资金用途
    本次发行超短期融资券主要用于补充流动资金和归还银
行借款。
    三、发行超短期融资券的必要性
    （一）优化负债结构，降低融资成本




                             2
    通过发行超短期融资券，有利于拓展公司融资渠道，增加
直接融资比例，优化融资结构；有利于降低公司融资成本，节
约财务费用，提高公司盈利能力。
    （二）发行流程简化，期限灵活
    超短期融资券融资期限灵活，发行期限可选择 7 天、14
天、21 天、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月，满足公司各种资
金需求；发行规模不受净资产 40%的比例限制；超短期融资券
发行流程简化，一次注册，两年有效，并可分期发行。
    四、本次发行超短期融资券的授权事项
    为高效、有序地完成公司本次超短期融资券发行工作,公
司董事会提请股东大会授权公司管理层,在中国银行间市场交
易商协会完成注册后,办理与本次发行超短期融资券等有关的
事宜,包括但不限于:
    1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,
制定本次发行超短期融资券的具体发行方案,包括发行期限、
分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;
    2、聘请中介机构,办理本次超短期融资券发行申报事宜;
    3、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项;
    本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
    请各位股东予以审议。
        提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                   二〇一六年九月二十日

                            3
2016 年第三次（临
时）股东大会会议
       资料




   关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东：


     鉴于公司第七届董事会董事贾斌先生到达退休年龄拟辞
去公司董事职务，董事岳乔先生因工作变动拟辞去公司董事职
务，根据本公司章程有关规定，经公司第七届董事会第二十一
次会议审议通过，提议选举周舜华先生、徐国生先生为公司第
七届董事会董事。


     请各位股东予以审议。




          提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                    二〇一六年九月二十日




                            4
2016 年第三次（临
时）股东大会会议资
      料附件


                     周舜华先生简历
       周舜华：男，1958 年 10 月出生，中共党员，大学本科学
历，高级会计师。曾任上海市电力工业局财务处投资管理主管，
上海电力股份有限公司财务部经理，淮沪煤电有限责任公司总
会计师，上海电力股份有限公司内控部主任，中电投电力工程
有限公司财务总监等职务。现任国家电力投资集团公司专职董
事。


                      徐国生先生简历
       徐国生：男，1967 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，
高级工程师。曾任元宝山发电厂生技处处长，赤峰热电厂副厂
长兼总工程师，赤峰热电有限公司筹备组组长，赤峰热电有限
公司总经理、党委书记，通辽发电总厂厂长、党委书记，中电
投东北分公司党组成员兼中电投大兴安岭能源开发有限公司
党组书记、总经理，中电投东北电力有限公司党组成员（期间：
援疆任新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市党委常委、副师长），
中电投江西电力有限公司党组成员、副总经理，中国电力投资
集团公司火电部副主任，国家电力投资集团公司火电部（售电
业务部）副主任等职务。现任国家电力投资集团公司火电与售
电部副总经理。



                              5
6