2016 年第四次（临时）股东大会

        会 议 资 料




         2016 年 12 月 29 日




                  0
                            目        录

一、关于增加 2016 年日常关联交易预计金额的议案.......... .........（2）


二、关于修订公司章程的议案................ ......... ............（3）


三、关于选举第八届董事会非独立董事的议案... ....................（7）


四、关于选举第八届董事会独立董事的议案... ......... ............（12）


五、关于选举第八届监事会非职工监事的议案.......................（15）




                                  1
2016 年第四次（临
时）股东大会会议
     资料一




关于增加 2016 年日常关联交易预计金额的
                议 案
各位股东：
     按照《上海证券交易所股票上市规则（2015 年修订）》的
有关规定，公司于 2016 年年初对公司 2016 年全年日常关联交
易金额根据业务类型分别进行了预计，其中，预计公司及所属
公司与国家电力投资集团公司及所属企业在脱硫、脱硝（含催
化剂)、除尘工程、节能等方面将发生关联交易，该类型交易
金额预计 130000 万元（含税）。
     因国家对烟气超洁净排放政策的快速推进，公司预计与国
家电力投资集团公司所属部分企业在脱硫、脱硝（含催化剂)、
除尘工程、节能等方面的环保改造合同较年初预计有所增加，
经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，预计
全年将增加日常关联交易金额不超过 16000 万元（含税）。
     请各位股东予以审议。
     本议案属于关联交易，请关联方国家电力投资集团公司回
避表决。


          提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                 二〇一六年十二月二十九日

                            2
2016 年第四次（临
时）股东大会会议
     资料二




                    关于修订公司章程的议案

各位股东：


     根据证监会公布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》、
国务院国资委发布的《关于全面推进法治央企建设的意见》（国
资发法规[2015]166 号）、《关于将中央企业党建工作要求纳
入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织201638 号）
要求及公司实际经营需要，经公司第七届董事会第二十三次
（临时）会议审议通过，公司拟对《公司章程》相应条款修订
如下：
     一、新增“第十一条”， 后续条目做相应变更：
     第十一条 “根据《中国共产党章程》规定，设立公司党
委和纪委，党委在公司改革发展、安全生产和经营管理中发挥
领导核心和政治核心作用。纪委按照党章赋予的职责开展工
作。”
     二、原章程：
     第十一条 “本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
总经理、董事会秘书、财务负责人。”
     修改为：


                              3
    第十二条 “本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。”
    三、原章程：
    第十二条 “公司经营宗旨：以产品经营与资本经营相结
合，以电力、环境保护为主导产业，大力发展高科技产业，以
一流的技术、产品、质量和管理创造一流的企业，从而保障公
司和股东获得最大的利益。
    修改为：
    第十三条 “公司经营宗旨：围绕节能环保主导产业，以
产品经营与资本经营相结合，以客户需求为导向，科技创新为
引领，质量效益为中心，以优质的产品、质量、服务和管理创
建世界一流节能环保产业集团，从而保障公司和股东获得最大
利益。”
    四、原章程：
    第九十条 “出席股东大会的股东，应当对提交表决的提
案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃
权。”
    修改为：
    第九十一条 “出席股东大会的股东，应当对提交表决的
提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机
构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持

                           4
有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
       未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃
权。
       股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小
投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披
露。”。
   五、原章程
   第一百三十四条“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解
聘。
   公司设副总经理 4-6 名，由董事会聘任或解聘。
   公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司
高级管理人员。”
   修改为：
   第一百三十五条“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解
聘。
   公司设副总经理 4-6 名，由董事会聘任或解聘。
   公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法
律顾问为公司高级管理人员。”
       六、新增第一百四十八条，后续条目做相应变更：
   第一百四十八条 “公司建立总法律顾问制度。总法律顾
问作为本企业高级管理人员，对企业主要负责人负责，领导企
业法律事务机构的工作，全面参与重大经营决策，统一协调处
理经营管理中的法律事务，充分发挥法律审核把关作用。董事


                             5
会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席会议并提出法
律意见。”
    请各位股东予以审议。


       提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                               二〇一六年十二月二十九日




                           6
2016 年第四次（临
时）股东大会会议
     资料三


  关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：


     鉴于公司第七届董事会已于今年 11 月到届，根据《公司
法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。经
公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议同意，提议选
举郑武生、罗小波、田钧、王建功、聂毅涛、张俊才、唐勤华、
周博潇、魏斌、黎定成共 10 人为公司第八届董事会非独立董
事，任期三年。


     请各位股东予以审议。


     附件：第八届董事会非独立董事候选人简历




          提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                二〇一六年十二月二十九日




                            7
2016 年第四次（临
时）股东大会会议资
      料三附件




       第八届董事会非独立董事候选人简历

     郑武生：男，1966 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，
高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工
程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川
供电局局长，重庆九龙电力股份有限公司党委书记、总经理，中
电投江西电力有限公司党组书记、副总经理，中电投科学技术研
究院有限公司执行董事、总经理（院长）、党组书记，国家电投
科学技术研究院有限公司党委书记、副总经理（副院长）、院务
委员。现任公司董事长、党委书记。
     罗小波：男，1979 年 7 月出生，中共党员，大学学历，
经济师。曾任松藻矿务局技术人员、行政秘书，重庆松藻煤电
有限责任公司总经理办公室秘书、秘书科科长，重庆煤炭集团
有限公司驻京办事处主任，重庆市能源投资集团有限公司驻京
办事处主任、煤炭管理公司副总经理、科技部副部长、事业发
展部副部长、董事会办公室副主任。现任重庆市能源投资集团
有限公司董事会办公室主任。
     田钧：男，1966 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，
硕士学位，教授级高级工程师。曾任山西神头二电厂运行分场
副主任、主任、副总工程师兼运行部部长，漳泽电力河津发电

                             8
厂总工程师、副厂长兼总工程师、副厂长（主持工作）、厂长，
漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经理，中电投发电运
行分公司党组成员、副总经理兼总工程师，中电投新疆能源有
限公司党组成员、副总经理，中国电力投资集团公司安全与环
境保护监察部副主任。现任公司董事兼总经理、党委副书记。
    王建功：男，1958 年 6 月出生，中共党员，大学学历，
高级会计师。曾任华北电力设计院财务科副科长，电力部审计
局二处主任科员、综合处副处长、事业审计处副处长，国家电
力公司审计部二处处长，中国电力投资集团公司监察与审计部
高级主管、副经理，审计部副主任，审计与内控部副主任（主
持工作）、主任。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。
    聂毅涛：男，1963 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，
教授级高级工程师。曾任青海省电力工业局计划处处长，龙羊
峡水电厂副厂长（正处级），黄河公司计划经营部主任、副总
经济师、党组成员、副总经理，中电投西北分公司党组成员、
副总经理，黄河公司党组成员、副总经理，中国电力投资集团
公司高新产业部副主任，国家电力投资集团公司高新产业部副
主任。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。
    张俊才：男，1963 年 4 月出生，中共党员，大学学历。
曾任龙羊峡电厂生技科机械专责工程师、副科长兼总工办副主
任、科长兼总工办主任、检修安装总公司副经理、副总工程师，
青海省电力公司水电检修安装分公司副经理、党委委员，黄河
水电公司生产技术部副主任、主任、龙羊峡发电分公司经理、

                           9
党委书记，中电投西北分公司总工程师、黄河公司总工程师，
黄河公司党组成员、副总经理、总工程师（其间：
2007.12-2015.11 兼中电投西北分公司党组成员、副总经理、
总工程师）。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。
    唐勤华：男，1958 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，
高级会计师。曾任上海水工机械厂总会计师助理、副总会计师，
上海市电力工业局财务处综合管理主管，上海电力股份有限公
司证券部经理、董事会秘书，中电投东北电力有限公司党组成
员、财务总监，吉林电力股份有限公司、吉林省能源交通总公
司财务总监，中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监，
中电投铝业国际贸易有限公司党组成员、副总经理兼财务总
监。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。
    周博潇：男，1963 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，
工学博士，教授级高级工程师。曾任煤炭科学研究总院工程师、
主任科员、高级工程师，国家煤矿安全监察局整顿办、煤矿安
全监察二司主任科员，国家安全生产监督管理局煤矿安全监察
二司一处副处长、处长，国家煤矿安全监察局事故调查司事故
调查处处长、行业安全基础管理指导司副司长，中国电力投资
集团公司煤炭与物流部副主任，国家电力投资集团公司煤炭与
物流部副主任。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。
    魏斌：男，1971 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，
高级经济师，曾任重钢团委宣传部部长，重庆伊埈姆生物制品
有限责任公司技术中心副主任，借调国家经贸委企业改革司企

                          10
业集团处工作，重庆太极集团有限公司科长、副处长、处长，
重庆市能源投资集团公司产权管理部（上市办公室）副部长（副
主任）、部长（主任），重庆市能源投资集团有限公司产权法律
事务部（上市工作办公室）部长（主任）。现任国家电投集团
远达环保股份有限公司副总经理、党委委员。
    黎定成：男，1970 年 11 月出生，中共党员，大学学历，
高级会计师。曾在永荣矿务局、重庆市煤炭工业局财务处、重
庆煤炭（集团）有限责任公司资产财务部工作，任重庆市能源
投资集团有限公司主办科员、产权法律事务部（上市工作办公
室）副部长（副主任）、财务部（资金结算中心）、副部长（副
主任）、产权管理部副部长（副主任）。现任重庆市能源投资集
团有限公司产权管理部部长（主任）。




                           11
2016 年第四次（临
时）股东大会会议
     资料四


   关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东：


     鉴于公司第七届董事会已于今年 11 月到届，根据《公司
法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。经
公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议同意，提议选
举王彭果、王牧、廖成林、徐克美、王智共 5 人为公司第八届
董事会独立董事，任期三年。


     请各位股东予以审议。


     附件：第八届董事会独立董事候选人简历


          提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                  二〇一六年十二月二十九日




                             12
2016 年第四次（临
时）股东大会会议资
      料四附件


        第八届董事会独立董事候选人简历

     王彭果：男，1971 年 5 月出生，无党派人士，硕士研究
生导师，高级会计师，注册会计师（资深会员）、注册房地产
评估师、税务师、资产评估师、土地估价师。曾任重庆水轮厂
会计，重庆机床工具工业财务部副主任，重庆渝中会计师事务
所副所长。现任重庆中鼎会计师事务所有限责任公司董事长、
中国资产评估协会第五届理事会理事、重庆市注册会计师协会
第三届理事会常务理事、重庆市委统战部所属的重庆市新的社
会阶层专业人士联合会（新专联）第二届副会长、重庆工商大
学 MPAcc（会计硕士）研究生导师、重庆理工大学 MPAcc（会
计硕士）研究生导师、重庆市财政局市级预算绩效专家库库专
家、重庆市发展和改革委员会重大建设项目稽察财务专家公司
独立董事。
     王牧：男，1963 年 11 月出生，民主促进会会员，硕士研
究生导师。曾任重庆理工大学经贸学院经济学副教授。现任重
庆理工大学 MBA 教育中心经济学副教授、硕士研究生导师、公
司独立董事。
     廖成林：男，1958 年 5 月出生，中共党员，博士生导师。
曾任重庆大学经济与工商管理学院市场学系主任、系党组织书
记、院长助理、副院长。现任重庆大学经济与工商管理学院市

                           13
场学系教授、博士生导师、公司独立董事。
    徐克美：女， 1968 年 6 月出生，无党派人士，本科学历。
高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、重庆市注册
会计师（资产评估）协会专业技术委员会委员、重庆市国资委
外聘财务专家。曾任重庆钢铁集团有限公司会计，重庆天健会
计师事务所审计四部经理，中京富会计师事务所项目经理。现
任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所所长、公
司独立董事。
    王智：男，1968 年 7 月出生，中共党员，材料学博士、

博士生导师，大学教授。曾任重庆建筑工程学院团总支书记、
助教，重庆建筑大学系团总支书记、党总支副书记、副系主任，

助教、讲师，重庆大学副处级调研员、讲师、化工学院党委副

书记、副教授、教授（博导）。现任重庆大学材料学院教授、

博士生导师、公司独立董事。




                             14
 2016 年第四次（临
 时）股东大会会议
      资料五


  关于选举第八届监事会非职工监事的议案

各位股东：


      鉴于公司第七届监事会已于今年 11 月到届，根据《公司
法》和本公司章程有关规定，公司监事会应进行换届选举。经
公司第七届监事会第十五次（临时）会议审议同意，提议选举
李宏、周天伦、周舜华共 3 人为公司第八届监事会非职工监事，
任期三年。




      请各位股东予以审议。


      附件：第八届监事会非职工监事候选人简历


           提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                  二〇一六年十二月二十九日




                             15
 2016 年第四次（临
 时）股东大会会议资
       料五附件


        第八届监事会非职工监事候选人简历

      李宏：男，1973 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，
高级经济师。曾任重庆市建设投资公司办公室副主任、重庆市
能源投资集团工作，历任办公室（董事会办公室）副主任、燃
气管理公司（事业部）副总经理、产权法律事务部（上市工作
办公室）副部长（副主任）、监事会办公室副主任（主持工作）。
现任重庆市能源投资集团有限公司监事会办公室主任。


      周天伦：男，1957 年 8 月出生，中共党员，大学本科学
历。曾任中办国办信访局副科长、主任科员、办信四处副处长，
中直纪工委办公室纪律检查处副处级纪检员、处长，中直纪工
委办公室助理巡视员、副局级纪检员兼案件审理室主任，中央
直属机关纪工委委员、办公室副主任兼案件审理室主任，中国
电力投资集团公司党组纪检组副组长(总部部门主任级)、巡视
办主任等职务。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。


      周舜华：男，1958 年 10 月出生，中共党员，大学本科学
历，高级会计师。曾任上海市电力工业局财务处投资管理主管，
上海电力股份有限公司财务部经理，淮沪煤电有限责任公司总

                            16
会计师，上海电力股份有限公司内控部主任，中电投电力工程
有限公司财务总监等职务。现任国家电力投资集团公司专职
董、监事。




                          17