证券代码：600292      证券简称：远达环保       编号：临 2016－052 号




            国家电投集团远达环保股份有限公司
        第八届董事会第一次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第一次（临时）
会议通知于 2016 年 12 月 23 日以传真和送达方式发出，会议于 2016 年
12 月 29 日下午 3:30 在公司 22 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到
董事 13 人，委托出席 2 人（董事王建功先生因公出差书面委托董事唐
勤华先生，董事魏斌先生因公出差书面委托董事郑武生先生）；监事会
成员 4 人、高管人员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的
规定，所做决议合法有效。经与会董事推举，会议由公司董事郑武生先
生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
    一、 通过了《关于选举郑武生先生为公司董事长的议案》；
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、 通过了《关于选举罗小波先生为公司副董事长的议案》；
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、 通过了《关于组建第八届董事会专门委员会的议案》；
    战略委员会成员包括：郑武生、罗小波、田钧、聂毅涛、廖成林，
其中郑武生担任召集人。
    审计委员会成员包括：徐克美、王建功、王彭果、唐勤华、魏斌 ，
其中徐克美担任召集人。
    提名委员会成员包括：廖成林、郑武生、田钧、周博潇、王牧，其
中廖成林担任召集人。
    薪酬与考核委员会成员包括：王智、郑武生、徐克美、张俊才、黎
定成，其中王智担任召集人。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、 通过了《关于聘任田钧先生为公司总经理的议案》；
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、 通过了《关于聘任岳钢先生为公司副总经理的议案》；
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、 通过了《关于聘任黄青华女士为公司副总经理、董事会秘书
兼总法律顾问的议案》；
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、 通过了《关于聘任魏斌先生为公司副总经理的议案》；
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、 通过了《关于聘任关越先生为公司副总经理的议案》；
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    九、 通过了《关于聘任杨竹策先生为公司财务总监的议案》；
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十、 通过了《关于聘任凌娟女士为公司证券事务代表的议案》；
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十一、备查文件
    第八届董事会第一次（临时）会议决议


    附件：简历


    特此公告。




                         国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                  二〇一六年十二月三十日
附件：简历



    郑武生：男，1966 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工

程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供

电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长，重庆九

龙电力股份有限公司党委书记、总经理，中电投江西电力有限公司党组

书记、副总经理，中电投科学技术研究院有限公司执行董事、总经理（院

长）、党组书记，国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经

理（副院长）、院务委员。现任公司董事长、党委书记。

    罗小波：男，1979 年 7 月出生，中共党员，大学学历，经济师。

曾任松藻矿务局技术人员、行政秘书，重庆松藻煤电有限责任公司总经

理办公室秘书、秘书科科长，重庆煤炭集团有限公司驻京办事处主任，

重庆市能源投资集团有限公司驻京办事处主任、煤炭管理公司副总经

理、科技部副部长、事业发展部副部长、董事会办公室副主任。现任重

庆市能源投资集团有限公司董事会办公室主任。

    田钧：男，1966 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学

位，教授级高级工程师。曾任山西神头二电厂运行分场副主任、主任、

副总工程师兼运行部部长，漳泽电力河津发电厂总工程师、副厂长兼总

工程师、副厂长（主持工作）、厂长，漳泽电力股份有限公司河津发电

分公司总经理，中电投发电运行分公司党组成员、副总经理兼总工程师，

中电投新疆能源有限公司党组成员、副总经理，中国电力投资集团公司

安全与环境保护监察部副主任，现任公司董事兼总经理，党委副书记。
    岳钢：男， 1963 年 2 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，

曾任重庆发电厂发电一车间技术专责、副主任，三车间高工、主任，重

庆发电厂副厂长，重庆九龙电力股份有限公司副总经理，中电投河南分

公司总工程师，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理，现任

公司副总经理，党委委员。

    黄青华：女，1972 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士

学位，高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局（重庆市电力

公司）法律顾问、重庆九龙电力股份有限公司证券事务代表、股权管理

部主任、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理、副总经理，中电投远

达环保（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问，现

任公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问，党委委员。

    魏斌：男，1971 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济

师。曾任重钢职工医院团委书记、宣传部部长，重庆伊埈姆生物制品有

限责任公司技术中心副主任，重庆太极集团有限公司科长、副处长、处

长，重庆市能源投资集团公司产权管理部副部长、部长，重庆市能源投

资集团有限公司产权法律事务部部长，中电投远达环保（集团）股份有

限公司副总经理；现任公司副总经理，党委委员。

    关越：男，1968 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程

师。曾任北京第二热电厂运行车间专业工程师、生产科专责工程师，国

家电力公司计划投融资部一级职员、科技环保部副处长，中国电力投资

集团公司市场营销部调度管理主管、综合产业部环保管理主管、综合与

交通处副处长、处长、煤炭与综合产业部综合与交通处处长、交通与高
新产业管理处处长、煤炭与物流部物流处处长、国家电力投资集团公司

煤炭与物流部物流处处长，国家电力投资集团公司电力协调产业部经营

管理高级经理，现任公司副总经理，党委委员。

    杨竹策：男，1970 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经

济师。曾任北京市石景山区房屋与国土资源管理局办公室科员，中国建

设银行北京石景山支行营业部副经理、房地产金融业务部经理、北京分

行房地产金融业务部总经理助理，北京分行海淀支行副行长，中电投财

务有限公司结算管理部总经理、策划发展部总经理、副总经济师兼策划

发展部总经理，石家庄汇融农村合作银行董事长，中电投融和控股投资

有限公司副总经济师兼运营管理部总经理，国家电投资本控股公司总经

理助理兼战略发展部总经理，现任公司财务总监，党委委员。

    凌娟：女，1975 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任重

庆鼎泰铝业有限公司财务部主任、重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副

总会计师兼工会副主席、重庆天泰铝业有限公司副总会计师，重庆九龙

电力股份有限公司财务部主管，重庆九龙电力股份有限公司证券部副主

任、中电投远达环保（集团）股份有限公司副主任、主任，现任公司证

券部主任。