证券代码：600292        证券简称：远达环保      编号：临 2017－003 号




              国家电投集团远达环保股份有限公司
                第八届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第二次会议通
知于 2017 年 3 月 13 日以传真和送达方式发出，会议于 2017 年 3 月 23
日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 12 人，
委托出席 3 人（董事长郑武生先生因公出差书面委托董事田钧先生，董
事王建功先生因公出差书面委托董事唐勤华先生，独立董事徐克美女士
因公出差书面委托独立董事王牧先生）；监事会成员 5 人、高管人员 1
人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有
效。公司董事长郑武生先生因公出差，会议由副董事长罗小波先生主持,
经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
   一、通过了《公司 2016 年总经理工作报告》
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、通过了《关于审议 2016 年度公司董事会工作报告的议案》，并
提请股东大会审议。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、通过了《关于审议 2016 年度公司独立董事履职报告的议案》，
并提请股东大会审议。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、通过了《关于审议 2016 年度公司财务决算报告的议案》，并提
请股东大会审议。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、通过了《关于审议公司 2016 年年报及摘要的议案》，并提请股
东大会审议。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、通过了《关于审议公司 2016 年度利润分配的预案》，并提请股
东大会审议。
   公司以 2016 年 12 月末股本总数 780,816,890 股为基数，拟向全体
股东按每 10 股分配红利 0.60 元（含税），派发现金股利 46,849,013.40
元，占 2016 年归属于上市公司净利润的 30.91%,剩余未分配利润
797,203,272.31 元结转下一年度。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   七、通过了《关于审议<公司 2016 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   八、通过了《关于审议公司<2016 年度内部控制审计报告>的议案》。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   九、通过了《关于审议 2017 年度公司财务预算的议案》，并提请股
东大会审议。
   公司基于目前对未来宏观经济形势及经营情况的预测，预计营业收
入发生 37.21 亿元，营业成本发生 30.80 亿元，利润总额约为 1.60 亿
元，归属于母公司净利润约为 1.31 亿元。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十、通过了《关于审议 2017 年度向金融机构借款额度的议案》，并
提请股东大会审议。
   该事项详见公司关于 2017 年日常关联交易预计情况公告（公告编
号：2017-005 号）。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公
司派出的 5 名董事回避了表决。
   赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
   十一、通过了《关于审议 2017 年公司与关联方日常关联交易预计
情况的议案》,并提请股东大会审议。
   该事项详见关于 2017 年度日常关联交易预计情况的公告（公告编
号：2017-005 号）。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公
司派出的 5 名董事回避了表决。
   赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
   十二、通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。
   该事项详见关于修订公司章程的公告（公告编号：2017-006 号）。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十三、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十四、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）
为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十五、通过了《关于审议<公司 2016 年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十六、通过了《关于公司成立江苏远创环保科技有限公司的议案》。
   由公司与南京创能电力科技开发有限公司以现金方式共同出资（公
司控股）成立江苏远创环保科技有限公司。负责等离子气化熔融技术开
发及应用，实施等离子气化熔融技术治理危废项目的开发、投资、建设
和运营等。
   江苏远创环保科技有限公司注册资本:5000 万元人民币，其中公司
出资 2550 万元，占比 51%；南京创能出资 2450 万元，占比 49%。注册
地址：南京。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十七、通过了《关于公司参与国家电投集团能源新技术创新投资基
金设立的议案》
   该事项详见关于公司参与国家电投集团能源新技术创新投资基金
设立的公告（公告编号：2017-007 号）。本议案属于关联交易，关联方
国家电力投资集团公司派出的 5 名董事回避了表决。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    十八、通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
    该事项详见公司 2016 年年度股东大会的通知（公告编号：2017-008
号）。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第八届董事会第二次会议决议




    特此公告。




                         国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                  二〇一七年三月二十四日