证券代码：600292      证券简称：远达环保       编号：临 20176－011 号




        国家电投集团远达环保股份有限公司
  第八届董事会第三次（临时）会议决议暨公司董事兼
                  总经理辞职公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第三次（临时）
会议通知于 2017 年 4 月 11 日以传真和送达方式发出，会议于 2017 年
4 月 17 日以通讯表决方式召开，应到董事 14 人，实到董事 14 人，符
合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审
议及表决，做出了如下决议：


    一、 通过了《关于田钧先生辞去公司董事及总经理职务的议案》。
    董事兼总经理田钧先生因工作调动原因，近日向公司提出书面辞职
申请，辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的战略委员会、提名委
员会委员及总经理职务。
    在公司新任总经理到位前，暂由公司董事长郑武生先生代行总经理
职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，田钧先生的辞职，未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。
田钧先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。
    赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票


    公司董事会谨向田钧先生在远达环保工作期间所做出的贡献表示
衷心感谢。
二、备查文件
第八届董事会第三次（临时）会议决议


特此公告。




                   国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                            二〇一七年四月十八日