证券代码：600292        证券简称：远达环保      编号：临 2017－013 号




            国家电投集团远达环保股份有限公司
        第八届董事会第四次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第四次（临时）
会议通知于 2017 年 4 月 21 日以传真和送达方式发出，会议于 2017 年
4 月 27 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 14 人，实到董
事 11 人，委托出席 3 人（董事黎定成先生因公出差书面委托副董事长
罗小波先生，独立董事廖成林先生因公出差书面委托独立董事王智先
生，独立董事王彭果先生因公出差书面委托独立董事徐克美女士）；监
事会成员 4 人、高管人员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章
程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长郑武生先生主持,经董事
认真审议及表决，做出了如下决议：
   一、通过了《关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案》
   赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、通过了《关于收购及新建河南区域部分电厂脱硫脱硝装置开展
特许经营的议案》，并提请股东大会审议。
   该事项详见公司关于收购及新建河南区域部分电厂脱硫脱硝装置
开展特许经营的关联交易公告（公告编号：2017-014 号）。本议案属于
关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的 5 名董事回避了表决。
   赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
   三、通过了《关于审议认购参股公司先融期货增发股份的议案》。
   该事项详见公司关于认购参股公司先融期货增发股份的关联交易
公告（公告编号：2017-015 号）。本议案属于关联交易，关联方国家电
力投资集团公司派出的 5 名董事回避了表决。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，回避 5 票。
    四、通过了《关于审议成立国家电投集团节能技术有限公司的议
案》。
    该事项详见公司关于组建国家电投集团节能技术有限公司的关联
交易公告（公告编号：2017-016 号）。本议案属于关联交易，关联方国
家电力投资集团公司派出的 5 名董事回避了表决。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    五、通过了《关于召开公司 2017 年第一次（临时）股东大会的议
案》
    该事项详见公司 2017 年第一次（临时）股东大会的通知（公告编
号：2017-017 号）。
    赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    第八届董事会第四次（临时）会议决议




    特此公告。




                         国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                  二〇一七年四月二十八日