证券代码：600292      证券简称：远达环保       编号：临 2017－022 号




            国家电投集团远达环保股份有限公司
        第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第五次（临时）
会议通知于 2017 年 7 月 11 日以传真和送达方式发出，会议于 2017 年
7 月 17 日以通讯表决方式召开，应到董事 13 人，实到董事 13 人，符
合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审
议及表决，做出了如下决议：


    1.通过了《关于推荐第八届董事会董事候选人的议案》；
    会议推荐陈来红先生、夏刚先生为公司第八届董事会董事候选人。
董事候选人简历详见附件。
    赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2.通过了《关于聘任夏刚先生为公司总经理的议案》；
    赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3.通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经济师的议案》；
    总经济师简历请详见附件。
    赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4.通过了《关于审议成立国家电投集团远城节能环保科技有限公司
的议案》；
    为加快重庆沙坪坝区生态文明建设，做强做大节能环保产业，公司
与重庆华洋产业集团有限公司、及沙坪坝区投融资平台之一重庆共享工
业投资有限公司三方拟共同出资组建合资公司，开展节能环保、智慧能
源及生态文明建设业务。
    公司名称：国家电投集团远城节能环保科技有限公司（暂定，以工
商管理部门核定名为准）。
    注册地：重庆市沙坪坝区。
    注册资本：人民币 3 亿元（资金分期到位）。

    股东方及股权比例：

                            股权结构表
                                            资本金      拟出资
              单位名称
                                          （亿元）      比例
   国家电投集团远达环保股份有限公司           1.5         50%
       重庆华洋产业集团有限公司               1.2         40%
       重庆共享工业投资有限公司               0.3         10%
                 合计                         3.0       100%
    赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5.通过了《关于召开公司 2017 年第二次（临时）股东大会的议案》。
    赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、备查文件
    第八届董事会第五次（临时）会议决议


    特此公告。




                           国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                      二〇一七年七月十八日
附件：简历

                     陈来红先生简历


    陈来红：男，1962 年 8 月出生，中共党员，博士，高级经济师。

曾任内蒙古包头市青山区政府办公室副主任、内蒙古包头市政府办公

厅综合政研处副处长、处长兼厅党组秘书、副主任、副秘书长、办公

厅党组成员、政府党组秘书，包头市仲裁委员会副主任、仲裁委员会

秘书处秘书长（正处级），内蒙古政府办公厅秘书三处调研员、专职

秘书，中国电力投资集团公司办公厅秘书处秘书（正处级）、政策与

法律部（体制改革办公室）政策研究与体制改革处处长、副主任、党

组纪检组组员，中电投物流有限责任公司副总经理、纪检组组长、党

组副书记（主持工作）、书记，现任国家电力投资集团公司专职董、

监事。




                       夏刚先生简历


    夏刚：男，1969 年 3 月出生，中共党员，硕士，高级工程师，

曾任贵州遵义发电总厂厂长，贵州黔西电厂筹备处主任，贵州黔西中

水发电公司总经理，贵州黔西中水发电公司总经理、党委书记，贵州

纳雍发电总厂厂长，中电投贵州金元集团股份公司人力资源部主任，

中国电力投资集团政策与法律部（体制改革办公室）体制改革与企业
管理处处长、企业管理处处长、副主任、人力资源部副主任，国家电

力投资集团公司人力资源部副总经理（副主任），吉林电力股份有限

公司副总经理（代行总经理职责）兼吉林省能源交通总公司副总经理。



                     彭双群先生简历


    彭双群：男，1970 年 3 月出生，中共党员，研究生学历。曾

任电力工业部成套设备局（中国电能成套设备有限公司）主任工程

师、副处长、处长，兼北京华电成套设备公司总经理；中国电力投

资集团公司运行公司项目管理与开发部经理、中电投发电运营有限

公司企业策划部经理、中国电力投资集团公司安全生产运营部正处

级、燃料管理中心质量价格处处长、燃料管理部质量价格处处长、

高新产业部光伏产业处处长、高新产业部环保与综合产业处处长、

国家电力投资集团公司电力协同产业部节能产业管理高级经理；现

任公司助理总经理。