证券代码：600292        证券简称：远达环保     编号：临 2019－008 号




             国家电投集团远达环保股份有限公司
             第八届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十九次会议
通知于 2019 年 3 月 17 日以传真和送达方式发出，会议于 2019 年 3 月
27 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事
12 人，委托出席 3 人（董事魏斌先生因公出差书面委托董事长郑武生
先生，独立董事王彭果先生因公出差书面委托独立董事徐克美女士，独
立董事廖成林先生因公出差书面委托独立董事王智先生）；监事会成员
5 人、高管人员 2 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，
所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审
议及表决，做出了如下决议：
   一、通过了《公司 2018 年总经理工作报告》
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、通过了《关于审议 2018 年度公司董事会工作报告的议案》，并
提请股东大会审议。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、通过了《关于审议 2018 年度公司独立董事履职报告的议案》，
并提请股东大会审议。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、通过了《关于审议 2018 年度公司财务决算报告的议案》，并提
请股东大会审议。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、通过了《关于审议公司 2018 年年报及摘要的议案》，并提请股
东大会审议。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配的预案》，并提请股
东大会审议。
    公司拟以 2018 年 12 月末股本总数 780,816,890 股为基数，拟向全
体股东按每 10 股分配红利 0.50 元（含税），派发现金股利 39,040,844.5
元，占 2018 年归属于上市公司净利润的 31.07%,剩余未分配利润
926,365,081.70 元结转下一年度。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、通过了《关于审议<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》
    该事项详见公司 2018 年度内部控制评价报告的全文。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、通过了《关于审议公司<2018 年度内部控制审计报告>的议案》。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、通过了《关于审议公司 2018 年度特许经营资产报废的议案》
    该事项详见公司关于 2018 年度特许经营资产报废的公告（公告编
号：2018-010 号）。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》，并提请股东大
会审议
    该事项详见公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2018-011
号）。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、通过了《关于审议 2019 年度公司财务预算的议案》，并提请
股东大会审议。
    公司基于目前对未来宏观经济形势及经营情况的预测，预计营业收
入发生 36.52 亿元，营业成本发生 30.41 亿元，利润总额约为 1.7 亿元。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、通过了《关于审议 2019 年度向金融机构借款额度的议案》
    考虑借款到期、资产及股权收购等资金需求，母公司 2019 年向金
融机构借款余额不超过 8 亿元。母公司拟通过向外部金融机构、申请借
款、票据融资、发行超短期融资券、融资租赁、资产证券化等方式解决，
具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、通过了《关于审议 2019 年公司与关联方日常关联交易预计
情况的议案》,并提请股东大会审议。
    该事项详见关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告（公告编
号：2019-012 号）。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有
限公司派出的 5 名董事回避了表决。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    十四、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）
为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。
    该事项详见关于修订公司章程的公告（公告编号：2019-013 号）。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    该事项详见公司 2018 年度股东大会的通知（公告编号：2019-014
号）。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第八届董事会第十九次会议决议


    特此公告。
                         国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                   二〇一九年三月二十九日