证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临 2019-039 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第二次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二次(临时) 会议通知于 2019 年 10 月 24 日以传真和送达方式发出,会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开,应到董事 11 人,实到董事 11 人,符 合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经董事认真审 议及表决,做出了如下决议: 一、 通过了《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案》。 赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票 二、备查文件 第九届董事会第二次(临时)会议决议 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇一九年十月三十日