证券代码：600292       证券简称：远达环保     编号：临 2019－043 号


             国家电投集团远达环保股份有限公司
         第九届董事会第四次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第四次（临时）
会议通知于 2019 年 12 月 18 日以传真和送达方式发出，会议于 2019 年
12 月 25 日下午 2:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到
董事 10 人，委托出席 1 人（董事周博潇先生因公出差书面委托董事陈
来红先生）；监事会成员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章
程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经
董事认真审议及表决，做出了如下决议：


    一、通过了《关于审议公司全资子公司特许经营公司与西电电力成
立合资公司开展茶园电厂 2×660MW 机组脱硫脱硝除尘特许经营项目的
议案》，尚需提请股东大会审议。
    该事项详见关于全资子公司特许经营公司与西电电力成立合资公
司开展茶园电厂 2×660MW 机组脱硫脱硝除尘特许经营项目的关联交易
公告（公告编号：2019-044 号）。

    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    二、通过了《关于审议公司全资子公司特许经营公司及其所属江西
远达拟发行资产支持证券并由公司提供差额补足的议案》，尚需提请股
东大会审议。
    该事项详见公司关于全资子公司特许经营公司及所属江西远达拟
发行脱硫脱硝服务费收益权资产支持证券的公告（公告编号：2019-045
号）。
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、通过了《关于召开 2020 年第一次（临时）股东大会的通知》
   该事项详见公司关于召开 2020 年第一次（临时）股东大会的通知
（公告编号：2019-046 号）。

   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、备查文件
   第九届董事会第四次（临时）会议决议


    特此公告。




                        国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                二〇一九年十二月二十七日